Guangdong Mingzhu Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 16, 2019

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2019-004

广东明珠集团股份有限公司

第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

• 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019 年第二 次临时会议通知于2019 年1 月11 日以通讯等方式发出，并于2019 年1 月16 日 以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午9:30）。 会议应到会董事9 名，实际到会董事9 名（其中：出席现场会议的董事6 名，以 通讯表决方式出席会议的董事3 名）。会议由董事长张坚力先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事 项的议案

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于补充确认 公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的公告》（临2019-006）。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充 协议的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于与鸿源地

产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的公告》（临 2019-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）和公司《章程》 规定，现同意公司于2019年2月1日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的公告》（临2019-008）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月17日

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