Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

• 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021 029

广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五 次会议于2021 年11 月19 日（星期五）在惠州市惠城区马安镇新鹏路4 号公司 11 楼VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021 年11 月14 日 通过书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人,会议由董事长周俊雄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

（一）、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》

的规定，拟定的《广东利元亨智能装备股份有限公司2021 年限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东 利元亨智能装备股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《广东 利元亨智能装备股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2021-028）

（二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章 程》的规定和公司实际情况，同意公司制定的《广东利元亨智能装备股份有限公 司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东 利元亨智能装备股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》

董事会同意，为了更好地推进和具体实施公司2021 年限制性股票激励计划， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项，包括但 不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属 数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予 /归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括 但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止 所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的 限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的 处理事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

（9）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划 的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果 法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的 批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议 和其他相关协议；

（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、

机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登 记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

• 3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款

• 银行、会计师、律师等中介机构。

• 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一

致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2021 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021 年12 月6 日召开公司2021 年第六次临时股东大会，本

次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东 利元亨智能装备股份有限公司关于召开2021 年第六次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-032）

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会 2021 年 11 月19 日