Guangdong Leadyo IC Testing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 30, 2026

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-010

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年2 月11 日

3. 股东会股权登记日：

	股份类别	股份类别	股份类别	股票代码	股票代码	股票简称	股票简称	股权登记日	股权登记日	股权登记日	股权登记日
	A 股			688135		利扬芯片		2026/2/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄江

2. 提案程序说明

公司已于2026 年1 月27 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 26.52%股份的股东黄江，在2026 年1 月30 日提出临时提案并书面提交股东会召 集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2026 年1 月30 日，股东会召集人（董事会）收到股东黄江先生提交的《关 于向广东利扬芯片测试股份有限公司提请增加2026 年第一次临时股东会临时议 案的函》。黄江先生提议将如下议案提交至公司2026 年第一次临时股东会审议：

• 1.《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》

• 2.《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》

• 3.《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》

• 4.《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票发行方案的论证分析报告的议

案》

• 5.《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告的议案》

• 6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

• 7.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

• 8.《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相 关主体承诺的议案》

• 9.《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

• 10.《关于公司设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专用账户的议案》

• 11.《关于提请股东会授权董事会办理2026 年度向特定对象发行A 股股票相关事 宜的议案》

上述临时提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年1 月27 日公告的原股东会通知事 项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

• （一）现场会议召开的日期、时间和地点

  • 召开日期、时间：2026 年2 月11 日14 点00 分

  • 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2 号利扬芯片会议厅

• （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026 年2 月11 日

  • 网络投票结束时间：2026 年2 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式及时间》	√
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
2.04	《发行数量》	√
2.05	《发行对象和认购方式》	√
2.06	《发行股票的限售期》	√
2.07	《募集资金总额及用途》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《本次发行前公司滚存未分配利润安排》	√
2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》	√
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
8	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于公司设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专用账户的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会办理2026 年度向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》	√
累积投票议案
12.00	《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026 年1 月26 日召开的第四届董事会第十六次会议 审议通过和2026 年1 月30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体 内容详见公司于2026 年1 月27 日和2026 年1 月31 日刊登在《上海证券报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司将在2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案1-11

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2026 年1 月31 日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东利扬芯片测试股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年2 月11 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》
2.01	《发行股票的种类和面值》
2.02	《发行方式及时间》
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.04	《发行数量》
2.05	《发行对象和认购方式》
2.06	《发行股票的限售期》
2.07	《募集资金总额及用途》
2.08	《上市地点》
2.09	《本次发行前公司滚存未分配利润安排》
2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》
3	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》
4	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票

	发行方案的论证分析报告的议案》
5	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
8	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
10	《关于公司设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专用账户的议案》
11	《关于提请股东会授权董事会办理2026 年度向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。