Guangdong Leadyo IC Testing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 20, 2023

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-012

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情 况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年12 月7 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并经公司2022 年12 月 23 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年3 月20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次 会议，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》。根据公司2022 年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授 权，上述议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。具体修订情况如 下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成的条件
释义	释义	本预案指广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
第一节 本次发行符合	本次发行符合《上市公司	更新了适用法律、法规和规范性文件

向不特定对象发行证券条件的说明	证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析	（三）公司最近三年及一期主要财务指标	更新了主要财务指标数据格式和符号

《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2023 年3 月21 日