Guangdong Leadyo IC Testing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-004

广东利扬芯片测试股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议于2021 年2 月1 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021 年1 月27 日以书面形式送达公司全体董事。本次会议由董事长黄江先生主持， 本次会议应到董事9 人，实际到会董事9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2021 年2 月2 日