Guangdong KinLong Hardware Products Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2021-040

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十八次会议于2021年6月30日以通讯方式在公司总部办公楼会议室召 开。会议通知于2021年6月25日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席 会议董事11人，实际出席会议董事11人，以通讯方式参加会议并表决， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主 持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于补选公司独立董事的议案

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王立军先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。如王立军先生经公司股东大会同意聘任为独 立董事后，公司董事会同意选举王立军先生担任公司第三届董事会薪酬 与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

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该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2021年7月19日在公司总部会议室召开公司2021年第

一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日

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