GUANGDONG KINGSTRONG TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2017

Aug 20, 2017

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-043

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 章程修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了规范公司的经营管理，进一步健全公司治理结构，完善内控制度，根 据《公司法》等相关规定，公司对《广东新劲刚新材料科技股份有限公司章程》 进行修订，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8月18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<广东新劲 刚新材料科技股份有限公司章程>的议案》，该项议案尚需提交2017年第二次临 时股东大会审议，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第5.17 条之董事会审议权限1、公司发生的交易达到下列标准之一的，提交董事会审议并披露：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；	第5.17 条之董事会审议权限1、公司发生的交易达到下列标准之一的，提交董事会审议并披露：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过1500万元；

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修订前	修订后
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元。	（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过150 万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过1500 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过300 万元。

除上述修订外，其他内容无修订。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2017 年8 月21 日

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