GUANGDONG KINGSTRONG TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2021-069 债券代码：124001 债券简称：劲刚定转 债券代码：124013 债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于选举公司董事长暨聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月 9 日在公司董事会会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。现将有关情况公告如 下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举王刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届 董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王刚先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》 中规定的任职资格。独立董事已对相关事项发表同意的独立意见。 二、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任王刚先生为公司总经理，同意聘任张天荣先生、邹卫峰 先生为公司副总经理，聘任罗海燕女士为公司财务总监，任期三年，自第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场

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禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处 罚和惩戒。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法规的要求；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同 意的独立意见。

三、聘任公司证券事务代表

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7 号——董事 会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任邹志锋 先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

邹志锋先生具备任职相应的专业知识和管理能力，已取深圳市证券交易所认 可的上市公司董事会秘书资格证。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

邹志锋先生简历见附件，其联系方式如下：

电话：0757-66823006 传真：0757-66823000 电子邮箱：investor@king-strong.com

地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6 号

四、聘任公司内部审计机构负责人

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任张雪仪女士担任内部审计机构负责人， 负责公司内部审计工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。张雪仪女士拥有审计专业知识和丰富的相关工 作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计机构负责人的 资格和能力；

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2021 年7 月9 日

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附件： 公司董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人简历：

1、王刚先生： 1968 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学 MBA 进修结业。曾任香港李兆峰公司技术部经理、佛山市时通公司总经理、佛山 星宝机械有限公司总经理。自公司创立至今任公司董事长、总经理。

王刚先生与雷炳秀女士、王婧女士为公司的实际控制人，一致行动人。截至 本公告披露日，王刚先生持有公司29,456,454 股股份。王刚先生为公司控股股 东、实际控制人，与董事、实际控制人王婧为兄妹关系，与实际控制人、持有公 司5%以上股份股东雷炳秀为母子关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定 的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、张天荣先生 ：1979 年9 月出生，无境外永久居留权，中共党员，本科学 历，2003 年毕业于沈阳航空航天大学电子工程系电子信息工程专业，同年入职 广东宽普科技有限公司，现在公司全资子公司广东宽普科技有限公司任职董事、 副总经理。2020 年5 月至今任公司副总经理，2020 年9 月至2021 年7 月任公司 董事会秘书，2021 年7 月9 日任公司董事。

截至本公告披露日，张天荣先生持有本公司股份1,120,029 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。经 在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

3、 邹卫峰先生 ：1976 年9 月出生，中共党员，本科学历。2009 年5 月至 2010 年11 月，任职安信证券中小企业融资部业务副总裁；2010 年12 月至2019 年5 月，先后任职恒泰证券投资银行部业务董事、董事副总经理、董事总经理、 华南部副总经理、保荐代表人；2019 年6 月至2020 年10 月，任职民生证券投 资银行部执行总经理、保荐代表人；2021 年3 月任知诺咨询（广州）有限公司 法定代表人、执行董事。2020 年10 月28 日起任公司副总经理，2020 年12 月 31 日至今任公司董事。

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截至本公告披露日，邹卫峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。经在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

4、 罗海燕女士： 1972 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1992 年至2002 年担任湖南省铜套厂会计主管，2002 年起，历任广东新劲刚 新材料科技股份有限公司成本会计、财务经理、资金管理部经理、财务副总监， 2017 年8 月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，罗海燕女士持有本公司股份130,609 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。经 在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

5、邹志锋先生： 1994 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，2016 年10 月入职公司，2017 年12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会 秘书资格证书》，历任公司证券事务部专员。

截至本公告披露日，邹志锋先生未持有本公司股份，除与公司董事、副总经 理邹卫峰先生为兄弟关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目 录查询，不属于“失信被执行人”。

6、张雪仪女士： 1989 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，2012 年8 月起，历任广东新劲刚新材料科技股份有限公司费用、成本会计， 新劲刚（香港）公司财务部副经理，2018 年4 月至今任公司内部审计机构负责 人。

截至本公告披露日，张雪仪女士未直接持有本公司股份，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，

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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

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