Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

广东精艺金属股份有限公司 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-008

广东精艺金属股份有限公司

关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年3月 12日召开的第六届董事会第九次会议决议，公司定于2021年3月31日召开公司2021年 第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议已审议通过 《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

1. 会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2021年3月31日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2021年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行 表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 1 页 共 5 页

广东精艺金属股份有限公司 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

• 6．会议的股权登记日：2021年3月26日（星期五）。

• 7．出席对象：

（1）2021年3月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北

• 滘镇西海工业区）。

二、会议审议事项

• 1．审议《股东分红回报规划（2020-2022年度）》。

特别提示：

• （1 ）上述议案详细内容请查阅公司于2021 年3 月16 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《股东分红回报规划（2020-2022 年度）》	√

四、会议登记等事项

1. 股东大会的登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人 身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 2 页 共 5 页

广东精艺金属股份有限公司 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

• （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

信函或传真方式须在2021年3月29日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。

1. 登记时间：2021年3月29日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

• 3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东

精艺金属股份有限公司）。

• 4．联系方式：

联系人：余敏珊。

电 话：0757－26336931。 传 真：0757－22397895。 邮政编码：528311

• 5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会 二〇二一年三月十六日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 3 页 共 5 页

广东精艺金属股份有限公司 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362295。 投票简称：精艺投票。

• 2、填报意见表决

本次股东大会的审议的提案为非累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月31日上午9:15至下午15:00的任

• 意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 4 页 共 5 页

广东精艺金属股份有限公司 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

附件2：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属 股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托 书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《股东分红回报规划（2020-2022年度）》	√

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同 意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

①委托人姓名： ②委托人身份证号码:

③委托人股东账号： ④委托人持股数：

⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪 报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 5 页 共 5 页