GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 10, 2012

广东嘉应制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

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— 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2012 019

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第五次会议于2012年8月9日召开，会议审议通过了《关 于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

3、会议召开日期和时间：2012年8月31日上午10:00

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2012年8月27日

6、会议出席对象

（1）截至2012年8月27日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的 方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参 加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司 办公楼二楼会议室

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广东嘉应制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料

• 完备。

2、审议议案：

• (1)审议关于修订《公司章程》的议案；

• (2)审议关于制定《分红管理制度》的议案；

• (3)审议关于制定《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案。

上述议案内容详见2012年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》刊登的公司第三届董事会第五次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记事项

• 1、会议登记办法

• （1）登记时间：2012年8月28日、29日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）。

（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

（3）登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅 州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916。

2、 其他事项：

• （1）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

• （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（3）联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药有限公司证券部

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广东嘉应制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

联系人：黄康民、 陈晓燕

电话：0753-2321916 传真：0753-2321916 特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二○一二年八月九日

附：股东大会授权委托书

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广东嘉应制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

附件：

广东嘉应制药股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公 司2012年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本 人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	表决意见反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于制定《分红管理制度》的议案
3	关于制定《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

2012 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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