GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 26, 2011

广东嘉应制药股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告

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— 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2011 036

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第二次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《关 于公司召开2011年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。

3、会议召开日期和时间：2011年11月11日上午9:30

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2011年11月7日

• 6、会议出席对象

（1）截至2011年11月7日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席 股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股 东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公 楼二楼会议室

二、会议审议事项

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广东嘉应制药股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告

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本次会议审议《关于公司审计机构变更的议案》,该议案由公司董事会审议通过 后提交，程序合法、资料完备。

上述议案内容详见2011 年10 月26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司第三届董事会第二次会议决议公告。 三、会议登记方法

• 1.登记时间：2011年11月8日、9日（上午9:00—11:30，下午2:30—5:00）。

2.登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登 记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭 证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

3.登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升 工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916。

四、 其他事项：

• 1.本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭

• 证、授权委托书等原件，以便验证入场；

  • 3.联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药有限公司证券部

邮编： 514021 联系人：黄康民 电话：0753-2321916 传真：0753-2321916

五、备查文件

• 1．第三届董事会第二次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会 二○一一年十月二十四日

附：股东大会授权委托书

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广东嘉应制药股份有限公司

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附件：

广东嘉应制药股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股 份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对 下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行 使表决权。

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司审计机构变更的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

2011 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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