GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 18, 2011

广东嘉应制药股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知更正公告

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— 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2011 027

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

因工作人员不慎，导致《关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知公告》 （编号：2011－024）中“一、会议基本情况”下的“6、会议出席对象”中的股权 登记日错误。 现将相关内容予以更正，具体如下：

更正前：

6、会议出席对象

（1）截至 2011年8月31日 下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

更正后：

6、会议出席对象

（1）截至 2011年9月5日 下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

其他未变，更正后通知公告见附件。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。 特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

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广东嘉应制药股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告

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附件：

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第十九次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了 《关于公司召开2011年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2011年9月9日上午9:30

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2011年9月5日

• 6、会议出席对象

（1）截至2011年9月5日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的 方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参 加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司 办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

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广东嘉应制药股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告

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本次会议审议的提案由公司董事会审议和监事会审议通过后提交，程序合

法、资料完备。

本次会议审议的议案：

1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。

• 1.1 审议《关于提名周兰女士为第三届董事会独立董事的议案》；

• 1.2 审议《关于提名陈耿豪先生为第三届董事会独立董事的议案》；

• 1.3 审议《关于提名陈慈瑛女士为第三届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

1.4 审议《关于提名陈泳洪先生为第三届董事会董事的议案》；

• 1.5 审议《关于提名黄利兵先生为第三届董事会董事的议案》；

• 1.6 审议《关于提名黄雅敏先生为第三届董事会董事的议案》；

1.7 审议《关于提名黄俊民先生为第三届董事会董事的议案》；

• 1.8 审议《关于提名周书英女士为第三届董事会董事的议案》；

• 1.9 审议《关于提名李祥厚先生为第三届董事会董事的议案》。

本次董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公

司第二届董事会独立董事已发表独立意见，同意对上述候选人的提名。

• 2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。

• 2.1 审议《关于提名罗炳河先生为第三届监事会监事的议案》；

• 2.2 审议《关于提名陈晓燕女士为第三届监事会监事的议案》 本次监事选举采用累积投票制。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的 不同提案同时投同意票。

上述议案内容详见2011 年8 月18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第十九次会议决议公告、第 二届监事会第十四次会议决议公告。

三、会议登记方法

• 1.登记时间：2011年9月6日、7日（上午9:00—11:30，下午2:30—5:00）。

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广东嘉应制药股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告

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2.登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法 人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份 证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账 户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

3.登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市 东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321516。

四、 其他事项：

• 1.本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持

• 股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3.联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药有限公司证券部 邮编： 514021

联系人：黄康民

电话：0753-2321916 传真：0753-2321586

五、备查文件

• 1．第二届董事会第十九次会议决议；

• 2．第二届监事会第十四次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日

附：股东大会授权委托书

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广东嘉应制药股份有限公司

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附件：

广东嘉应制药股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股 份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对 下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行 使表决权。

序号	议案内容	议案内容	议案内容	表决意见
1	关于选 举第三 届董事 会成员 的议案	独立 董事 候选 人	周兰	同意 票
			陈慈瑛	同意 票
			陈耿豪	同意 票
		非独 立董 事候 选 人	陈泳洪	同意 票
			黄利兵	同意 票
			黄雅敏	同意 票
			黄俊民	同意 票
			周书英	同意 票
			李祥厚	同意 票
2	关于选 举第三 届监事 会成员 的议案	股东 代表 监事 候选 人	罗炳河	同意 票
			陈晓燕	同意 票

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

2011 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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