GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 9, 2012

证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2012-048

广东鸿特精密技术股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三 十三次会议决定于2012年11月27日14:00召开2012年第三次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提 示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：广东鸿特精密技术股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法合规性：公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，决定于2012年11月27日 召开公司2012年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2012年11月27日（星期二）14:00时

• 4、会议召开方式： 本次股东大会将采取现场投票的方式。 5、出席对象：

（1）截至2012年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

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• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）本公司保荐机构代表人。

• 6、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限

• 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。 具体议案如下：

• 1、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事候选人的议案》

本议案中的董事候选人采用累积投票方式选举，独立董事和非独立董事的 表决分别进行。本议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议后由提交股东大会进行表决。

• 2、审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事候选人的议案》 本议案中的监事候选人采用累积投票方式选举。

• 3、审议《关于公司向民生银行申请贷款额度的议案》

• 4、审议《关于公司董事、监事津贴制度的议案》

上述议案均已经第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会 议审议通过，详细内容请阅中国证监会创业板信息披露指定网站上的《广东鸿 特精密技术股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告》、《广东鸿 特精密技术股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

• 1、登记时间：2012年11月24日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：

00）

• 2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出 席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和 持股凭证进行登记；

远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部（地址：肇庆市鼎湖 城区北十区），信函上请注明"2012年第三次临时股东大会"字样，通讯地址： 肇庆市鼎湖城区北十区，邮编：526070，传真：0758-2691582。

四、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• （2）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0758-2696038、0758-2696338

联系人：邱碧开 陈伟良

五、备查文件

1、《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；

2、《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

广东鸿特精密技术股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 9 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席广东 鸿特精密技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方 式代为行使表决权。

兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席广东	兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席广东	兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席广东	兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席广东	兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席广东
鸿特精密技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。序号提案内容投票情况换届选举相关议案1《公司董事会换届选举的提案》适用累积投票制非独立董事累积投票票数（1）第二届董事会非独立董事候选人：卢楚隆（2）第二届董事会非独立董事候选人：卢宇聪（3）第二届董事会非独立董事候选人：张剑雄（4）第二届董事会非独立董事候选人：林宇
序号	提案内容	投票情况
	换届选举相关议案
1	《公司董事会换届选举的提案》	适用累积投票制
	非独立董事	累积投票票数
（1）	第二届董事会非独立董事候选人：卢楚隆
（2）	第二届董事会非独立董事候选人：卢宇聪
（3）	第二届董事会非独立董事候选人：张剑雄
（4）	第二届董事会非独立董事候选人：林宇
（5）	第二届董事会非独立董事候选人：邱碧开
（6）	第二届董事会非独立董事候选人：林洁敏
	独立董事	累积投票票数
（7）	第二届董事会独立董事候选人：黄培伦
（8）	第二届董事会独立董事候选人：熊锐
（9）	第二届董事会独立董事候选人：李进华
2	《公司监事会换届选举的提案》	累积投票票数
（1）	第二届监事会股东代表监事候选人：黄丽明
（2）	第二届监事会股东代表监事候选人：罗美玲
	非换届选举议案	赞成	反对	弃权
3	《关于公司向民生银行申请贷款额度的议案》
4	《关于公司董事、监事津贴制度的议案》

说明： 公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投

票制选举。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单 位公章。

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