GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 30, 2011

证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2011-041

广东鸿特精密技术股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二 次会议决定于2011年12月20日10:30召开2011年第三次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：广东鸿特精密技术股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，决定于2011年12月20日召 开公司2011年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2011年12月20日（星期二）上午10：30 4、会议召开方式：

本次股东大会将采取现场投票的方式。

5、出席对象：

（1）截至2011年12月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

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6、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限 公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下：

• 1、 审议 《关于更换会计师事务所的议案》 ；

• 2、 审议 《关于公司拟向顺德农商银行申请贷款授信额度人民币1.70 亿元的议 案》

• 3、 审议 《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信 额度人民币1.50 亿元的议案》

该议案已经第一届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案的详细内容请阅中国证监会创业板信息披露指定网站上的《广东鸿 特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

• 1、登记时间：2011年12月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00） 2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席 人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持 股凭证进行登记；

远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部（地址：肇庆市鼎湖 城区北十区），信函上请注明"2011年第三次临时股东大会"字样，通讯地址：肇 庆市鼎湖城区北十区，邮编：526070，传真：0758-2691582。

四、其他事项：

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（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0758-2696038、0758-2696338

联系人：邱碧开 陈伟良

五、备查文件

《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》；

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司

董 事 会 2011 年11 月30 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席广东 鸿特精密技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式 代为行使表决权。

（“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“○”表示）

序号	提案内容	投票情况
1	《关于更换会计师事务所的议案》
	《关于公司拟向顺德农商银行申请贷款授信额度人民币
2
	1.70 亿元的议案》
	《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支
3
	行申请贷款授信额度人民币1.50 亿元的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人签名： 身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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