GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 6, 2011

证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2011-025

广东鸿特精密技术股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次 会议决定于2011年9月21日10:30召开2011年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关 事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：广东鸿特精密技术股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，决定于2011年9月21日召开公 司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2011年9月21日（星期三）上午10：30

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月21日的 — — 交易时间, 即9:30 11:30 和13:00 15:00期间的任意时间;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年9月20日 15:00-9月21日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重

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复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

（1）截至2011年9月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限

• 公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。 具体议案如下：

• 1、审议《关于公司使用超募资金计划的议案》；

该议案已经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通 过。

• 2、审议《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》；

该议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过。罗美玲女士作为第一届 监事会候选人提交公司股东大会审议。

以上议案的详细内容请阅中国证监会创业板信息披露指定网站上的《广东鸿 特精密技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》、《广东鸿特精 密技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2011年9月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00） 2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席

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人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持 股凭证进行登记；

远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部（地址：肇庆市鼎湖 城区北十区），信函上请注明"2011年第一次临时股东大会"字样，通讯地址：肇 庆市鼎湖城区北十区，邮编：526070，传真：0758-2694038。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股 东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码： 365176

• 2.投票简称：“鸿特投票”。

• 3.投票时间： 2011 年9 月21 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 4.在投票当日，“鸿特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案 , 1.00 元代

• 表议案 1, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 “ 总议案 ” 进行 投票 , 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议 案	100
议案1	《关于公司使用超募资金计 划的议案》	1.00
议案2	《关于选举罗美玲女士为公 司监事的议案》	2.00

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下 填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011 年09 月20 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2011 年09 月21 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票

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结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0758-2696038

联系人：邱碧开 陈伟良

六、备查文件

1、《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》； 2、《广东鸿特精密技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司

董 事 会

2011 年9 月5 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席广东 鸿特精密技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式 代为行使表决权。

（“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“○”表示）

序号	提案内容	投票情况
1	《关于公司使用超募资金计划的议案》
2	《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人签名：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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