Guangdong Hec Technology Holding Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 12, 2012

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝编号：临2012-29 号

债券代码：122078 债券简称：11 东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 经公司第八届十四次董事会审议，公司定于2012 年06 月27 日（星期三）

• 召开2012 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

  • （一） 会议时间： 2012 年06 月27 日早上10:00 时准时开始，会期一天。

  • （二） 会议地点： 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公 司会议室

（三） 会议审议事项：

《2012 年临时利润分配议案》；

• （四） 参会人员：

• 1、公司董事、监事及高管人员；

• 2、截止2012 年06 月21 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

  • 4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

  • （五）登记方法：

• 1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委

• 托书和出席人身份证办理登记；

  • 2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

  • 3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证 及代理人身份证办理登记；

  • 4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；

• 5、股权登记日：截止2012 年06 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

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• 6、会议报到时间：2012 年06 月27 日早上9:00-10:00

• 7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公

司会议室

• 8、联系人：张旭先生、陈建华先生；

• 9、联系电话：0769-85370225

• 10、联系传真：0769-85370230

• （六）其他事项：

• 1、与会股东食宿和交通费自理；

• 2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办；

• 3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区

• 4、邮编：523871

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

董 事 会 2012 年6 月11 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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