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Nov 16, 2009

广东东阳光铝业股份有限公司 二○○九年第一次临时股东大会会议资料

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广东东阳光铝业股份有限公司

2009 年11 月

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广东东阳光铝业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会文件目录

• 一、2009 年第一次临时股东大会议程；

• 二、议案《关于变更公司2009 年度财务报表审计机构的议案》

• 三、2009 年第一次临时股东大会议案表决方法；

• 四、监票人名单；

• 五、2009 年第一次临时股东大会议案表决书。

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广东东阳光铝业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2009 年12 月2 日上午10:00 时准时开始，会期一天。 会议地点： 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室 大会主持人： 广东东阳光铝业股份有限公司 董事长郭京平先生

序 号	2009 年第一次临时股东大会议程	执 行 人
第1 项	介绍广东深天成律师事务所见证律师	董事会秘书陈铁生
第2 项	宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效
第3 项	大会主持人宣布大会正式开始	董事长郭京平
第4 项	审议议案《关于变更公司2009 年度财务报表审计 机构的议案》	董事长郭京平
第5 项	关于2009 年第一次临时股东大会议案表决方法	董事长郭京平
第6 项	审议监票人名单（鼓掌通过） 注：监票人对表决投票进行清点
第7 项	宣布表决票清点结果及各项议案表决结果	监票人
第8 项	宣读本次股东大会决议	董事长郭京平
第9 项	宣读法律意见书	见证律师
第10 项	公司董事会及经理班子回答股东提问	董事长、董事会秘书等
第11 项	宣布大会结束	董事长郭京平

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议案：关于变更公司2009 年度财务报表审计机构的议案

董事长 郭京平

各位股东：

经公司2008年年度股东大会审议通过，聘请天健光华（北京）会计师事务所 有限公司为公司2009年度财务审计机构，审计费用70万人民币/年。

近日，公司收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司《关于变更2009 年度财务报表审计机构的函》，天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和 正信会计师事务所有限公司经过友好协商正式合并，此次合并的形式是以中和正 信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关 问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，经公司审计委员会提议，董 事会审议通过变更公司2009 年度财务报表审计机构为“天健正信会计师事务所 有限公司”，审计费用70万人民币/年。

请各位股东审议！

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2009 年第一次临时股东大会议案表决方法

（在大会表决前通过）

一、根据《公司章程》有关规定，本次大会议案采取记名投票方式表决。股 东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。

二、股东按表决书中注明的填写方法填入“同意”或“弃权”或“反对”意 见，并将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东帐号和所持有股数填入表决书 中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

• 三、监票人负责监票及计票。

• 四、本次股东大会决议议案为普通决议，由出席会议的股东（包括股东代理

• 人）所持表决权的1/2 以上通过有效。

五、本次大会议案表决的投票及计票的全过程，由广东深天成律师事务所律 师现场见证。

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2009 年第一次临时股东大会监票人名单

（在大会表决前通过）

根据本公司《章程》第八十七条“股东大会对提案进行表决前,应当推举两 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人 不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记 录。”的规定，本次年度股东大会推选两名股东代表和一名监事为监票人，负责 本次大会的监票及计票工作。

（股东代表） （股东代表） （监事）

（股东代表） （股东代表） （监事）

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广东东阳光铝业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议案表决书

股东姓名： 股东帐号： 所持股数：

对股东大会议案的表决：

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司2009 年度财务报表审计机构的 议案》

说明：

• 1、股东请按选票中注明的“同意”、“反对”、“弃权”的意见之一，在相应

栏目的“同意”、“反对”或“弃权”栏中画“√”即可。

• 2、对同一议案表决时在“同意”、“反对”、“弃权”栏均不填写或同时在两

个栏目，甚至三个栏目上填写的，视为对该议案放弃表决

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