Guangdong Hec Technology Holding Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 5, 2008

证券代码： 600673 证券简称：东阳光铝 编号：临 2008-40 号

广东东阳光铝业股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年6月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登了关于召开2008年第三次临时股东大会的通知， 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》，现将召开本次 股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：广东东阳光铝业股份有限公司董事会；

• 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供 网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的 交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议时间：2008 年7 月14 日（星期一）下午2:00；

4、现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司 会议室；

• 5、网络投票时间：2008 年7 月14 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 6、出席会议对象：

（1）2008 年7 月8日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委 托代理人出席；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

• 2、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案

的议案》：

（1）发行规模

（2）发行价格

（3） 发行对象

（4）发行方式及向原股东配售的安排

（5）债券期限

（6）债券利率

（7）债券的利息支付和到期偿还

（8）债券回售条款

（9）担保条款

（10）认股权证的存续期

（11）认股权证的行权期

（12）认股权证的行权比例

（13）认股权证的行权价格

（14）认股权证行权价格的调整

（15）本次募集资金用途

（16）开立本次募集资金存储专户

（17）本次决议的有效期

• （18）提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜

3、审议《关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》

其中，议案2将以特别决议案方式审议，议案2第（15）项部分投资项目涉及 关联交易，关联股东回避表决，议案1、3将以普通决议案方式审议。

三、现场股东大会会议登记方法

1、 有限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公 章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、无限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办 理登记；

3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证 及代理人身份证办理登记；

• 4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；

• 5、 股权登记日：截止2008 年7 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 6、 会议报到时间：2008 年7 月13 日9:00-17:30；

2008 年7 月14 日9:00-13:30；

• 7、 会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园证券

• 信息部；

四、其它事项

• 1、与会股东食宿和交通费自理；

• 2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司证券信息部；

• 3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园；

• 4、邮编：523871；

• 5、联系人：张旭先生，杜宏先生；

6、联系电话：0769-85370225；

7、联系传真：0769-85370230。

附件一：授权委托书

附件二：网络投票的操作流程

广东东阳光铝业股份有限公司

董事会

二ＯＯ八年七月四日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业 股份有限公司2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码： 委托日期：

附件二：

网络投票的操作流程

1、投票起止时间：本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2008 年7 月14 日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序 比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、本次临时股东大会的投票代码：738673；投票简称：阳光投票。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。如果对议案2 中的各子议案表决结果相同，则可以选 择2.00；如果选择了2.00,则包含了对议案2 中各事项的表决，可以不再对2.01 至2.18 进行表决：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；	1.00 元
2	《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公 司债券方案的议案》：	2.00 元
（1）	发行规模	2.01 元
（2）	发行价格	2.02 元
（3）	发行对象	2.03 元
（4）	发行方式及向原股东配售的安排	2.04 元
（5）	债券期限	2.05 元
（6）	债券利率	2.06 元
（7）	债券的利息支付和到期偿还	2.07 元
（8）	债券回售条款	2.08 元
（9）	担保条款	2.09 元
（10）	认股权证的存续期	2.10 元
（11）	认股权证的行权期	2.11 元
（12）	认股权证的行权比例	2.12 元
（13）	认股权证的行权价格	2.13 元

（14）	认股权证行权价格的调整	2.14 元
（15）	本次募集资金用途	2.15 元
（16）	开立本次募集资金存储专户	2.16 元
（17）	本次决议的有效期	2.17 元
（18）	提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可 转债相关事宜	2.18 元
3	《关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报 告》	3.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案不能多次进行网络表决申报，多次申报的，以第一次申报为

• 准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。