Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 22, 2021

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2021-052

广东豪美新材股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2021 年11 月22 日召开的第三届董事会第十四次会议，决定于2021 年12 月8 日召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年12 月8 日（星期三），14:30 开始。

网络投票时间：2021 年12 月8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2021 年12 月8 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年12 月8 日9:15-15:00 期间任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6．出席对象：

• （1）股权登记日：2021 年12 月1 日（星期三）

1

截止到2021 年12 月1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股 东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7．现场会议召开地点

广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1 号，公司办公楼会议室。 二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授 权有效期的议案

上述议案中议案为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的50%以 上通过。

以上议案已经公司2021 年11 月22 日召开的第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议 案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外 的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有 上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决 议有效期及相关授权有效期的议案	√
四、会议登记方法

1．登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户 卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、 持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

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2．登记时间：2021 年12 月6 日至2021 年12 月7 日（9:00-17:00）

联系人：董事会秘书 刘光芒 证券事务代表 张恩武

联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589 电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

• 3．登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰

基工业城1 号，公司董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1．第三届董事会第十四次会议决议

特此通知。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2021 年11 月23 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。 2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年12 月8 日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月8 日（现场股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2021 年12 月8 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

广东豪美新材股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材 股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议 案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使 表决权。

提 案 编 码	提案名称	备注	表决情况	表决情况	表决情况
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于延长公开发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及相关授权有效期的议 案	√

注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

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