Guangdong Haid Group Co.,Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 27, 2014

证券代码： 002311 证券简称：海大集团 公告编号： 2014-007

广东海大集团股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于2014年1月26日上午在广州市番禺区公司会议室召开，会议决定于2014年2月12 日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如 下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）股权登记日：2014年2月10日（星期一）。

（二）会议召开日期和时间：2014年2月12日10：00

（三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大 厦213公司会议室。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2014年2月10日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代 理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司 股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司非公开发行保荐代表人。

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二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第五次会议 审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

以上议案请查阅公司第三届董事会第五次会议决议公告，议案为普通决议 议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通 过。

（三）上述议案的具体内容，已于 2014 年1月28日在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年1月11日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00。 （二）登记地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213广东 海大集团股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东 （即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理 登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股 凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出 具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登 记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委

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托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他 人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的 文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为一个小时。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联 系 人：黄志健、卢洁雯、杨华芳

联系电话：（020）39388960

联系传真：（020）39388958

联系地址：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213广东海大集

团股份有限公司证券部

邮政编码：511400

五、备查文件

• （一）公司第三届董事会第五次会议决议；

• （二）公司第三届监事会第四次会议决议； （三）其他备查文件。

备查文件备置地点：公司证券部

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二○一四年一月二十八日

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附件1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东海大集团股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东海大集团股份有限 公司 2014 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次 会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对 某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上 指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

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