Guangdong Guanhao High-Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

公告编号：2025-044

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月18日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年11 月18 日 15 点00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年11 月18 日

至2025 年11 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工 商登记事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第九次会议审议通 过，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

• 2、特别决议议案：2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上 证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主 动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 （链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接 投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600433	冠豪高新	2025/11/11

(二)公司董事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

• 1.登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

• （2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身 份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账

户卡进行登记；

（4）不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或 传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，附身份证及股票账户 复印件，并请注明“2025 年第四次临时股东会”字样。

• 2.登记时间：2025 年11 月12 日（星期三）上午8:30 至12:00，下午13:00 至 17:00。

• 3.登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

1.联系方式 联系人：任小平、黄美华 联系电话：0759-2532338 指定传真：0759-2532339 通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路18 号TCL 大厦26 层 邮政编码：510220

• 2.本次股东会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重 大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月18 日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案
2	关于变更公司注册资本、修订公司章 程及变更工商登记事宜的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。