Guangdong Guanhao High-Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 28, 2022

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证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-043

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2022年11月15日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年11 月15 日 15 点00 分

召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年11 月15 日

至2022 年11 月15 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联 交易预计的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议 案	√
4	关于选举监事的议案	√

1 、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十四次会议及第 八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》上的公告。

2 、特别决议议案：议案 3

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• 3 、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

• 4 、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公

司

• 5 、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

• 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

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册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600433	冠豪高新	2022/11/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

• 2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人

• 身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东

• 账户卡进行登记；

• 4、不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信

• 或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，附身份证及股票账 户复印件，并请注明“2022 年第三次临时股东大会”字样。

• （二）登记时间：2022 年11 月9 日（星期三）上午8：30 至12：00，下午

• 13：00 至17：00。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）联系方式

联系人：丁国强、孔祥呈

联系电话：0759-2820938 指定传真：0759-2820680

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通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层

邮政编码：510000

（二）本次临时股东大会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

《冠豪高新第八届董事会第十四次会议决议》

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附件1：授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年11 月15 日召开的贵公司2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司及下属子公司2022 年度 日常关联交易预计的议案
2	关于续聘会计师事务所的议案
3	关于调整公司经营范围并修订《公司 章程》的议案
4	关于选举监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。