Guangdong Guanhao High-Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 24, 2018

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2018-临032

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年9月18日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年9 月18 日 下午15 点00 分 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年9 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
3	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√
4	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
5	《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举刘志成为公司第七届监事会监事的议案》	√
7	《关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于续聘公司2018 年度内控审计机构的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

议案3 经公司2018 年4 月27 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过， 内容详见公司 2018 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》上的公告。

议案1、4、5、7、8 经公司2018 年8 月24 日召开的第七届董事会第五次会 议审议通过，内容详见公司2018 年 8 月 25 日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》上的公告。

议案2、6 经公司2018 年8 月24 日召开的第七届监事会第五次会议审议通 过，内容详见公司2018 年 8 月 25 日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》上的公告。

• (二)特别决议议案：议案4

• (三)对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8

• (四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600433	冠豪高新	2018/9/11

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

• 2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件须加盖公章、法定代表人身

• 份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东

账户卡进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股 东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封 上请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样。

（二）登记时间：2018 年9 月13 日（星期四）上午8：30 至12：00，下午 13：00 至17：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室 六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：杨映辉、魏璐沁 联系电话：0759-2820938 指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313 号 邮政编码：524072

（二）本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自 理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2018 年8 月25 日

附件1：授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年9 月18 日 召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
4	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
5	《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》
6	《关于选举刘志成为公司第七届监事会监事的议案》
7	《关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案》
8	《关于续聘公司2018 年度内控审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。