Guangdong Guanhao High-Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 1, 2014

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临029

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2014年8月18日

 股权登记日：2014年8月11日

 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年8 月18 日下午14：00（星期一）

网络投票时间：2014 年8 月18 日上午9：30-11：30，下午：13：00-15：

00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点：广东省湛江市东海岛东海大道313 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1

• 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 2.01、《本次发行股票的种类和面值》

• 2.02、《本次发行股票的发行方式和发行时间》

• 2.03、《发行价格及定价原则》

• 2.04、《发行数量》

• 2.05、《发行对象和认购方式》

• 2.06、《限售期》

• 2.07、《股票上市地点》

• 2.08、《募集资金用途》

• 2.09、《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》

• 2.10、《本次发行决议有效期》

• 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

• 5、审议《关于控股股东认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

• 6、审议《关于湛江广旭源投资中心（有限合伙）认购公司本次非公开发行

• 股票构成关联交易的议案》

• 7、审议《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》

• 8、审议《关于公司与湛江广旭源投资中心（有限合伙）签订附条件生效的

• 股份认购协议的议案》

• 9、审议《关于公司与特定投资者签订附条件生效的股份认购协议的议案》 10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

• 事宜的议案》

• 12、审议《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》 （二）披露情况

• 议案1 至11 经公司2014 年6 月18 日召开的五届董事会三十一次会议审议

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通过，内容详见公司2014 年6 月19 日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》上的公告。

议案12 经公司2014 年8 月1 日召开的五届董事会三十二次会议审议通过， 内容详见公司 2014 年 8 月 2 日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》上的公告。

三、会议出席对象

（一）截至2014 年8 月11 日(星期一)下午上海证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）现场会议登记方法（股东登记表式样、授权委托书见附件1） 1、登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表 人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股 东账户卡进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明 股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信 封上请注明“2014 年第一次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2014 年8 月12 日（星期二）上午9：00 至11：30，下午14：

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30 至17：30。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（二）网络投票操作程序

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话：0759-2820938 指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313 号 邮政编码：524072

• 2、本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一四年八月二日

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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附件1:

股东登记表式样

兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会， 并（代为）行使表决权。

姓名/名称： 身份证/营业执照号码： 股东账户号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮编：

年 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

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授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年8 月18 日 召开的贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01	《本次发行股票的种类和面值》
2.02	《本次发行股票的发行方式和发行时间》
2.03	《发行价格及定价原则》
2.04	《发行数量》
2.05	《发行对象和认购方式》
2.06	《限售期》
2.07	《股票上市地点》
2.08	《募集资金用途》
2.09	《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》
2.10	《本次发行决议有效期》
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性

6

	分析报告的议案》
5	《关于控股股东认购公司本次非公开发行股票 构成关联交易的议案》
6	《关于湛江广旭源投资中心（有限合伙）认购 公司本次非公开发行股票构成关联交易的议 案》
7	《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份 认购协议的议案》
8	《关于公司与湛江广旭源投资中心（有限合伙） 签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9	《关于公司与特定投资者签订附条件生效的股 份认购协议的议案》
10	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》
12	《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服 务的关联交易议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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投资者参加网络投票的操作流程

附件2：

本次股东大会上，公司股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投 票，网络投票操作流程如下：

投票日期：2014 年8 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：21 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738433	冠豪投票	21	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12 号	本次股东大会的 所有21 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	《本次发行股票的种类和面值》	2.01
2.02	《本次发行股票的发行方式和发行时间》	2.02
2.03	《发行价格及定价原则》	2.03
2.04	《发行数量》	2.04
2.05	《发行对象和认购方式》	2.05
2.06	《限售期》	2.06

8

2.07	《股票上市地点》	2.07
2.08	《募集资金用途》	2.08
2.09	《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》	2.09
2.10	《本次发行决议有效期》	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于非公开发行股票募集资金运用的可行 性分析报告的议案》	4.00
5	《关于控股股东认购公司本次非公开发行股 票构成关联交易的议案》	5.00
6	《关于湛江广旭源投资中心（有限合伙）认购 公司本次非公开发行股票构成关联交易的议 案》	6.00
7	《关于公司与控股股东签订附条件生效的股 份认购协议的议案》	7.00
8	《关于公司与湛江广旭源投资中心（有限合 伙）签订附条件生效的股份认购协议的议案》	8.00
9	《关于公司与特定投资者签订附条件生效的 股份认购协议的议案》	9.00
10	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》	11.00
12	《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服 务的关联交易议案》	12.00

（三）表决意见

意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

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二、投票举例

（一）股权登记日2014 年8 月11 日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票 代码600433）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填

写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738433	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738433	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738433	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738433	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

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（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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