Guangdong Guanhao High-Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 5, 2012

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2012-临055

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 不提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据工作需要，公司定于2012 年12 月21 日召开2012 年第二次临时股东大 会，有关事项如下：

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议方式：采取现场会议方式召开

• （三）会议时间：2012 年12 月21 日下午15：00（星期五）

• （四）会议地点：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6 号公司三楼会议室

• （五）股权登记日：2012 年12 月14 日

• （六）会议审议事项

• 1、审议《关于公司向诚通财务有限责任公司借款的关联交易议案》

• 2、审议《关于挂牌转让全资子公司湛江冠通投资有限公司部分股权的议案》

• 3、审议《关于向控股股东借款的关联交易议案》

• 4、审议《对外担保管理制度》

• 5、审议《关于修订<公司章程>个别条款的议案》

• 6、审议《关于公司监事变动的议案》

（七）出席会议人员

• 1、截止至2012 年12 月14 日(星期五)下午上海证券交易所交易结束后在中

• 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （八）本次股东大会现场登记方法

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

• （2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表

• 人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股

• 东账户卡进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明 股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信 封上请注明“2012 年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2012 年12 月17 日上午9：00 至11：30，下午14：30 至17：

30。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

• 4、联系方式

联 系 人：朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6 号

邮政编码：524022

（九）其他事项

本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一二年十二月六日

附件1:

股东登记表式样

兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会， 并（代为）行使表决权。

姓名/名称： 身份证/营业执照号码：

股东账户号码： 持股数：

联系电话： 传真： 联系地址： 邮编：

年 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东冠豪高

新技术股份有限公司2012 年第二次临时股东大会。

新技术股份有限公司2012 年第二次临时股东大会。
议 程	同意	反对	弃权
议案1《关于公司向诚通财务有限责任公司借款的关联交 易议案》
议案2《关于挂牌转让全资子公司湛江冠通投资有限公司 部分股权的议案》
议案3《关于向控股股东借款的关联交易议案》
议案4《对外担保管理制度》
议案5《关于修订<公司章程>个别条款的议案》
议案6《关于公司监事变动的议案》

受托人对可能纳入股东大会的临时议案是否有表决权： 是 否 如有，应行使表决权： 同意 反对 弃权 如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决： 是 否 委托人（签名或盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

法定代表人签名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：

受托人身份证号码： 受托人姓名：

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的 空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本 授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。