Guangdong Guanhao High-Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 18, 2011

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2011-临018

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

• 现场会议时间：2011 年4 月22 日（星期五）下午 14：00 时开始

• 网络投票时间：2011 年4 月22 日（星期五）

上午9：30 时至11：30

下午13：00 时至15：00 时

• 股权登记日：2011 年4 月15 日（星期五）

本公司已于 2011 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《广东 冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118 号）的要求，现发布召开本次股东 大会的提示性公告，公告如下：

一、会议召开时间 ：

现场会议时间：2011 年4 月22 日（星期五） 下午 14：00 时开始 网络投票时间：2011 年4 月22 日（星期五）

上午9：30 时至11：30 时 下午13：00 时至15：00 时

二 、 现场会议地点 ：公司会议室

三、会议方式 ：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所 交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

四、会议审议议案 ：

• 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• 2.01、本次发行股票的种类和面值

• 2.02、本次发行股票的发行方式

• 2.03、本次发行股票的数量

• 2.04、本次发行认购方式及对象

• 2.05、本次发行价格及定价原则

• 2.06、本次发行的限售期

• 2.07、本次发行股票上市地点

• 2.08、本次发行募集资金用途

• 2.09、本次非公开发行前的滚存利润安排

• 2.10、本次发行决议有效期

• 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

• 5、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 6、审议《关于批准公司与中国纸业投资总公司签署附条件生效的<非公开发

• 行股份之认购协议>、<非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》；

• 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

• 事项的议案》；

提请各位股东注意：第 2 至第 7 项议案（包括子项）均为本次非公开发 行股票方案的组成部分且互为条件，如其中任一表决项未获得通过则视为本次 非公开发行股票方案未获得通过。

五、网络投票的操作流程

（一）网络投票方式：以申报买入委托的方式。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738433	冠豪投票	买	对应申报价格

（二）投票流程：

1、输入买入指令；

2、输入证券代码：738433；

3、输入对应申报价格：99 元代表所有议案。1.00 元代表议案一，2.00 元 代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对于议案二中有多 个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表

议案二中子议案1，2.02 元代表议案二中子议案2，依此类推。情况如下：

序号	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至七所有议案统一表决	99 元
议案一	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	1.00 元
议案二	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00 元
2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01 元
2.02	本次发行股票的发行方式	2.02 元
2.03	本次发行股票的数量	2.03 元
2.04	本次发行认购方式及对象	2.04 元
2.05	本次发行价格及定价原则	2.05 元
2.06	本次发行的限售期	2.06 元
2.07	本次发行股票上市地点	2.07 元
2.08	本次发行募集资金用途	2.08 元
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09 元

2.10	本次发行决议有效期	2.10 元
议案三	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00 元
议案四	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00 元
议案五	前次募集资金使用情况报告的议案	5.00 元
议案六	关于批准公司与中国纸业投资总公司签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议》、《非公开发行股份之认购协议的补充协议》的议案	6.00 元
议案七	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	7.00 元

• 4、申报股数填报表决意见：1 股代表同意；2 股代表反对；3 股代表弃权。

• 5、确认投票委托完成。

（三）注意事项

• 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

• 报，表决申报不得撤单；

  • 2、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 3、同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场和网络方式重复进

• 行表决的，以第一次投票结果为准；

  • 4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（四）投票举例

股权登记日持有冠豪高新股份的投资者如对公司的第一个议案（《关于公司 符合非公开发行A 股股票条件的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738433	买入	1 元	1 股

如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，其

他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738433 买入 1 元 2 股

如某投资者对公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3 股，其 他申报内容相同。

他申报内容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738433	买入	1 元	3 股

六、与会人员

1、截止2011 年4 月15 日(星期五)下午上海证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公 布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现 场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记事项

（一）现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表 人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股 东账户卡进行登记（授权委托书格式见附件）；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明 股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信 封上请注明“2011 年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2011 年4 月19 日上午9：00 时至11：30 时，下午14：30 时至17：30 时。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

4、联系方式

联 系 人：朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话：0759-2820938 指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6 号

邮政编码：524022

八、其他事项

• 1、本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一一年四月十八日

附件

广东冠豪高新技术股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东冠豪高新技术 股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。

		议 程	议 程	议 程	议 程	同意	同意	同意	同意	同意							弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
												反对					弃权
		议案一
		议案二
		子议案1
		子议案2
		子议案3
		子议案4
		子议案5
		子议案6
		子议案7
		子议案8
		子议案9
		子议案1	0
		议案三
		议案四
		议案五
		议案六
		议案七
		委托人对如有应	可能纳行使	入股东大会的决权	临时议案是赞成		否有
								表决对	权		：		是				否
											弃
		，： 如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：													是		否

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：

受托人身份证号码： 受托人姓名：

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的空格 内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打

印、复制或按照以上格式自制均有效。