Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 19, 2017

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-043

广东光华科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”） 的战略布局，公司拟以自筹资金3,000 万元人民币在广州市设立广州市华商生 物科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“广州华 商”）。

2、公司于2017 年7 月19 日召开第三届董事会第八次会议，会议以9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会 授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、注册名称：广州市华商生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部 门核准登记的名称为准）

2、注册资本：人民币3,000 万元

3、出资方式：公司以自有资金出资

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：余军文

6、拟申请经营范围： 一般经营项目：生物技术推广服务;化工产品批发（危 险化学品除外）;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;化工产 品零售（危险化学品除外）;化学工程研究服务;非许可类医疗器械经营;仪器仪

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表批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审 批类商品除外）;生物产品的销售（不含许可经营项目）；许可经营项目：许可类 医疗器械经营。（具体名称以工商注册为准）

7、持股比例：公司持股比例 100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记 注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域市场，提高主营业 务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本， 扩大销售规模。另外将丰富公司的产品结构，为公司带来新的利润增长点，提升 公司的综合竞争力，符合公司的整体战略布局，实现公司的可持续发展。本次投 资设立全资子公司的资金来源为公司自筹资金，广州华商的设立预计将对公司未 来的经营成果产生积极影响。本次设立完成后，广州华商将成为公司的全资子公 司，纳入公司合并报表范围。

（二）存在的风险

1、审批风险

广州华商的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核 准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

2、管理风险

随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完 善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。 3、经营风险

广州华商设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否 达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内 部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团 队，积极防范和应对风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他事项

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公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注 公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会 2017 年7 月20 日

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