GUANGDONG GREEN PRECISION COMPONENTS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 29, 2025

证券代码：300968

证券简称: 格林精密

公告编号：2025-058

广东格林精密部件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10 月28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东 会的议案》，公司董事会决定于2025 年11 月21 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现 将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

• （1）现场会议召开时间：2025 年11 月21 日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025 年11 月21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11 月21 日9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11 月21 日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月18 日（星期二）

• 7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权 出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可 不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室（来访人 员请从公司北门进入公司行政楼六楼大会议室）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

上述议案已经由公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

上述议案2.00 关联股东需要回避表决。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披 露。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2025 年11 月19 日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真 须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东 会”字样），公司不接受电话登记。

4、登记地点：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（惠州市 三栋数码工业园）

5、联系方式：

联系人：白国昌、潘志心

电话：0752-3315828

传真：0752-3315818

通讯地址：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（广东省惠州 市三栋数码工业园）

邮编：516025

6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 一。

五、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2025 年10 月30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350968

• 2、投票简称：格林投票

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年11 月21 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为2025 年11 月21 日上午9:15—下午15:00

• 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.c om.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东格林精密部件 股份有限公司2025 年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案 投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于向银行和非银行金融机构申请综合 授信额度的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单 位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月

日（委托期限至本次股东会结束）