GUANGDONG GREEN PRECISION COMPONENTS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 28, 2022

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2022-032

广东格林精密部件股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年6 月27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2022 年第一次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于2022 年7 月25 日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

• （1）现场会议召开时间：2022 年7 月25 日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2022 年7 月25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2022 年7 月25 日9：15-9：25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年7 月25 日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年7 月18 日（星期一）

• 7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权 出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
1.01	选举吴宝玉为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴宝发为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举金耀青为第三届董事会非独立董事	√

1.04	选举姜永权为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举白国昌为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张卫东为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举代丽为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举董新义为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举谢巍为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举蒋晓敏为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举田雷为第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订若干公司治理制度的议案》
10.01	《股东大会累积投票制实施细则》	√
10.02	《独立董事制度》	√
10.03	《对外担保管理制度》	√
10.04	《对外投资管理制度》	√
10.05	《关联交易管理制度》	√
10.06	《募集资金管理制度》	√

上述议案已经由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会 议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

上述议案中议案1、2、3 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

上述议案中议案6、7、8、9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）有表决权股份的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并 予以披露。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2022 年7 月19 日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

• 2、登记方式：现场登记、通过邮箱或传真方式登记。

• 3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用邮箱或传真的方式登记，邮箱或传真 须在登记时间截止前送达本公司，公司不接受电话登记。

• 4、登记地点：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（惠州市

• 三栋数码工业园）

5、联系方式：

联系人：白国昌

电 话：0752-3315828

传 真：0752-3315818

邮 箱：gcpcdm@bl-green.com

通讯地址：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（广东省惠州 市三栋数码工业园）

邮编：516025

• 6、其他事项

• （1）现场参会股东请注意往来两地的防疫政策。

• （2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附 件一。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、第二届监事会第十三次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2022 年6 月29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 投票代码：350968

• 2、 投票简称：格林投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3，采用差额选举，应选人数 为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超 过2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案 重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2022 年7 月25 日的交易时间，即 9：15-9：25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统投票的时间为 2022 年7 月25 日上午

9:15—下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

附件二 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东格 林精密部件股份有限公司2022 年第一次临时度股东大会，并代表本 人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
1.01	选举吴宝玉为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴宝发为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举金耀青为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举姜永权为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举白国昌为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张卫东为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举代丽为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举董新义为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举谢巍为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举蒋晓敏为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举田雷为第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案

4.00	《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订若干公司治理制度的议案》
10.01	《股东大会累积投票制实施细则》	√
10.02	《独立董事制度》	√
10.03	《对外担保管理制度》	√
10.04	《对外投资管理制度》	√
10.05	《关联交易管理制度》	√
10.06	《募集资金管理制度》	√

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）