Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 17, 2021

证券代码： 002930 证券简称：宏川智慧 公告编号： 2021-090 债券代码： 128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会 的议案》，决定于 2021 年 9 月 3 日召开公司 2021 年第五次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

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现场会议召开日期、时间为：2021 年 9 月 3 日下午 14:50 开始， 会期半天；

网络投票日期、时间为：2021 年 9 月 3 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 3 日 9:15 — — — 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 30 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

• 8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1

• 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

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本次会议拟审议如下议案：

• 1、审议《关于监事津贴的议案》；

2、审议《关于公司开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》。 议案 2 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司股 东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中 小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议、第三届监 事会第三次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2021 年 8 月 18 日《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董 事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、 《关于公司开展资产池业务并为子公司提供担保的公告》等。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于监事津贴的议案》	√
2.00	《关于公司开展资产池业务并为子公司提供担保的 议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间及地点：

• （1）登记时间：2021 年 8 月 31 日（上午 9:00-11:30，下午

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14:00-17:00）

• （2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼

• 董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行 登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、

• 委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传 真方式以 2021 年 8 月 31 日 17:00 前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 会议的进程另行通知。

• 3、联系方法：

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通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼 邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：王明怡

七、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

• 1、投票代码：362930

• 2、投票简称：“宏川投票”

• 3、议案设置及意见表决

• 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反

对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30

• — — 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 3 日（现场股

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东大会召开当日）9:15，结束时间为 2021 年 9 月 3 日（现场股东大 会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

回 执

截至 2021 年 8 月 30 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流 股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2021 年第五次 临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签章）： 日期：

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附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （ 先生 / 女士）（身份证号 码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物 流股份有限公司 2021 年 9 月 3 日召开的 2021 年第五次临时股东大会， 并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，

代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于监事津贴的议案》	√
2.00	《关于公司开展资产池业务并为子 公司提供担保的议案》	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加 盖单位公章。

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委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人持股性质：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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