GUANGDONG GOWORLD CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 29, 2025

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证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-039 债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025 年9月29日上午以通讯表决方式召开，会议决定于2025年10月16日召开广 东汕头超声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将会议情 况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。

• 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程

• 等的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下

• 午 14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 10 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 16 日（星期四）9∶15- 15：00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日 2025 年 10 月 9 日持有公司股份的普通股股东或

• 其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室

（二）会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	提案2：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	提案3：关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	提案4：关于修改《公司独立董事制度》的议案	√
5.00	提案5：关于制定《公司外部董事管理办法》的议案	√
6.00	提案6：关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制 度》的议案	√

上述提案 1、2、3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

上述议案相关披露内容详见 2025 年 9 月 30 日《中国证券报》及《证 券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。

（三）现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的 营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②

个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人 代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份 证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。

• 2、登记时间：2025 年 10 月 15 日 8：00-17：00

• 3、登记地点：公司证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

• 5、会议联系方式：

联系人：郑创文 李哲旻

• 地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号

• 邮 编：515065

电 话：（0754）88192281 83931133

• 传 真：（0754）83931233

E-mail：csdz@gd-goworld.com

（四）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

• 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： 1、网络投票的程序

• 1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票

• 2）意见表决

①填报表决意见：同意、反对、弃权

②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1）投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

• 2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1）互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 10 月 16 日（星期 四）上午 9：15，结束时间为：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 15： 00。

2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

（五）授权委托书

	（五）授权委托书	（五）授权委托书	（五）授权委托书	（五）授权委托书	（五）授权委托书	（五）授权委托书
	授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股 份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 委托人签名（法人盖章）： 身份证号码： 委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 签发日期： 有效期限： 提案编 码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票
	提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打 勾的栏 目可以 投票

	100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	√
	非累积投 票提案
	1.00	提案1：关于修改《公司章程》的议案		√
	2.00	提案2：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案		√
	3.00	提案3：关于修改《公司董事会议事规则》的议案		√
	4.00	提案4：关于修改《公司独立董事制度》的议案		√
	5.00	提案5：关于制定《公司外部董事管理办法》的议案		√
	6.00	提案6：关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核 管理制度》的议案		√

（六）备查文件

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。 特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○二五年九月二十九日