GUANGDONG GOWORLD CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 22, 2012

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证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-027

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2012年6月21日召开，会议决定于2012年7月10日召开广东汕头超声电子 股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2012年7月10日（星期二）上午9:00

• 2、会议地点：公司二楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场表决方式

• 5、出席对象：

（1）截止2012年7月4日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的律师。

（二）会议议题 审议事项：

议案 1：关于修订公司章程的议案（详细内容见披露于 2012 年 6

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• 1 -

• 月 9 日巨潮网的《公司章程修订案》）；

  • 议案 2：公司未来三年分红规划（2012 年-2014 年）（详细内容见披

• 露于 2012 年 6 月 9 日巨潮网的《公司未来三年分红规划》）。

  • （三）现场股东大会会议登记办法

• 1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定

• 代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个 人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委 托书）办理登记。

  • —

  • 2、登记时间：2012年7月9日，上午8：00 11：30，下午13：00 17：00 3、登记地点：公司证券部

  • （四）其它事项

  • 1、会议联系方式：

  • 联系人：郑创文 林福尔

  • 地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 邮 编：515065

电 话：（0754）88192281 83931133

传 真：（0754）83931233

E-mail：csdz@gd-goworld.com

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

• （五）授权委托书

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授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子 股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列 指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议 案		表决
	同意	反对	弃权
议案1：关于修订公司章程的议案
议案2：公司未来三年分红规划（2012年-2014年）

委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二○一二年六月二十一日

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