GUANGDONG GOWORLD CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 14, 2011

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证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2011-031

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011 年12月14日召开，会议决定于2011年12月30日召开广东汕头超声电子股 份有限公司2011年度第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2011年12月30日（星期五）上午9:00

• 2、会议地点：公司二楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场表决方式

• 5、出席对象：

（1）截止2011年12月26日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的律师。 （二）会议议题 审议：关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案。

• （三）现场股东大会会议登记办法

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• 1 -

1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个 人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委 托书）办理登记。

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• 3、登记地点：公司证券部

（四）其它事项

• 1、会议联系方式：

联系人：郑创文 林福尔

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号

邮 编：515065

电 话：（0754）83932281 83931133

传 真：（0754）83931233

E-mail：goworld@pub.shantou.gd.cn

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

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兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子

股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列

指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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• 2 -

关于变更公司 2011 年度审计会计师事务所的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二○一一年十二月十四日

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• 3 -