GUANGDONG GOWORLD CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 19, 2008

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股票简称：超声电子 股票代码：000823 公告编号：2008－019

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2008年7月18日召开，会议审议通过《关于召开2008年度第一次临时股 东大会的议案》，决定于2008年8月5日召开广东汕头超声电子股份有限 公司2008年度第一次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2008年8月5日（星期二）上午9:00 2、会议地点：公司三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决方式

5、出席对象：

（1）截止2008年7月29日下午3:00交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（二）会议审议议案：

• 1 -

议案1：关于公司调整高密度互连（HDI）印制板产业升级改造 － 项目投资方式的议案；（见公告编号：2008 017）

议案2：关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向银行 申请人民币5000万元贷款提供信用担保的议案。（见公告编号：2008 － 018）

（三）现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。 ②个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、 授权委托书）办理登记。

2、登记时间：2008年8月4日

• 3、登记地点：公司证券部

（四）其它事项

• 1、会议联系方式：

联系人：陈东屏 郑创文 林福尔

地 址：广东省汕头市兴业路 21 号

邮 编：515041

电 话：（0754）88610992

传 真：（0754）88628027

E-mail：goworld@pub.shantou.gd.cn

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 （五）授权委托书

• 2 -

授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子 股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列 指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议 案		表决
	赞成	反对	弃权
1、关于公司调整高密度互连（HDI）印制板产业 升级改造项目投资方式的议案
2、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有 限公司向银行申请人民币5000万元贷款提供 信用担保的议案
委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○○八年七月十八日

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