GUANGDONG GOWORLD CO., LTD — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

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证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-014 债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2021 年4月22日召开，会议决定于2021年5月14日召开广东汕头超声电子股份 有限公司2020年度股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。

• 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午

14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投 票的时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（星期五）9∶15- 15：00 期间的任意时间。

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5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日

7、出席对象：

• （1）在股权登记日 2021 年 5 月 10 日持有公司股份的普通股股东或

• 其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议

室

（二）会议审议事项

提案 1：公司 2020 年度董事会报告；

提案 2：公司 2020 年度监事会报告；

提案 3：公司 2020 年度财务决算报告；

提案 4：公司 2020 年度利润分配方案；

提案 5：公司 2020 年年度报告及摘要；

提案 6：公司未来三年（2021-2023 年）分红规划；

提案 7：关于 2021 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。

其他事项：听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

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上述议案相关披露内容详见 2021 年 4 月 24 日《中国证券报》及《证 券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司 2020 年度董事会报告》见《公司 2020 年年度报告》全文中的第四节“经 营情况讨论与分析”。

（三）提案编码

本次股东大会“提案编码”表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案一：公司2020年度董事会报告	√
2.00	提案二：公司2020年度监事会报告	√
3.00	提案三：公司2020年度财务决算报告	√
4.00	提案四：公司2020年度利润分配方案	√
5.00	提案五：公司2020年年度报告及摘要	√
6.00	提案六：公司未来三年（2021-2023年）分红规划	√
7.00	提案七：关于2021 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构 的议案	√

（四）现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的 营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。② 个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人 代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份 证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。

2、登记时间：2021 年 5 月 13 日 8：00-17：00

3、登记地点：公司证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

5、会议联系方式： 联系人：郑创文 陈嘉赟

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号

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邮 编：515065

电 话：（0754）88192281 83931133

传 真：（0754）83931233

• E-mail：csdz@gd-goworld.com

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票程序如下：

• 1、网络投票的程序

• 1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票

• 2）意见表决

①填报表决意见：同意、反对、弃权

②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

• 2、通过深交所交易系统投票的程序

• 1） 投票时间：2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午

• 13:00-15:00。

• 2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9：15，

• 结束时间为 2021 年 5 月 14 日下午 15：00。

2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

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认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

（六）授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子 股份有限公司 2020 年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如 没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码： 委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

签发日期： 有效期限：

					弃权
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	提案一：公司2020年度董事会报告	√
2.00	提案二：公司2020年度监事会报告	√
3.00	提案三：公司2020年度财务决算报告	√
4.00	提案四：公司2020年度利润分配方案	√
5.00	提案五：公司2020年年度报告及摘要	√
6.00	提案六：公司未来三年（2021-2023年）分 红规划	√
7.00	提案七：关于2021年度续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计 中介机构及内部控制审计中介机构的议案	√

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（七）备查文件

广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○二一年四月二十二日

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