GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 17, 2017

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2017-53

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")分别于2017年7月7 日、2017年7月14日、2017年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布了《关于召开2017年第二 次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-47)、《关于2017年第二次 临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号: 2017-51)、《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通 知的更正公告》(公告编号:2017-52),公司将于2017年7月24日(星 期一)采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次 临时股东大会。

公司2017年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现 再次将股东大会通知提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司2017年第二次临 时股东大会。

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2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2017年 第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年7月24日(星期一)14:50。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为:2017年7月24日9:3011:30,13:0015:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年7月23日15: 00至2017年7月24日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2017 年 7 月 17 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街 1 号

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二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案:

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1.00	《关于参与中山证券有限责任公司增资的议案》	否
2.00	《关于借款暨关联交易的议案》	否

上述第 2 项提案为涉及关联交易的提案,关联股东新世纪公司和 杨志茂先生已承诺在本次股东大会上回避对第 2 项提案的表决,并且 不能接受其他股东委托进行投票。

2、披露情况:

上述第 1 项提案详见公司于 2017 年 7 月 7 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七 届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-45)和《对外 投资公告》(公告编号:2017-46)。

上述第 2 项提案详见公司于 2017 年 7 月 14 日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第 七届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2017-49)、 《关联交易公告》(公告编号:2017-50);公司于 2017 年 7 月 18 日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网 上发布的公司《关联交易补充公告》(公告编号:2017-55)。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:全部下述两个提案	√
1.00	《关于参与中山证券有限责任公司增资的议案》	√
2.00	《关于借款暨关联交易的议案》	√

本次股东大会提案编码表

股东大会对多项提案设置"总议案",对应的提案编码为 100。

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份 证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委 托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法 人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须 持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2、登记时间:2017 年 7 月 19 日、7 月 20 日上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点:广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦 十楼董事会办公室。

4、与会股东交通、食宿费自理。

5、会议联系方式:

联系地址:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

邮政编码:511518

联系人:罗序浩

电话:0763-3369393

传真:0763-3362693

电子邮箱:jlgf000712@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程 如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360712。

2、投票简称:锦龙投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 7 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 23 日(现场 股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 7 月 24 日 (现场股东大会召开当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统,根据页面提示进行投票。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议

2、公司第七届董事会第二十五次(临时)会议决议 特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一七年七月十七日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有 限公司2017年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码(或统一社会信用代码):

委托方持股数: 委托方股东帐号:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:

委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:全部下述两个提案	√
1.00	《关于参与中山证券有限责任公司增资的议案》	√
2.00	《关于借款暨关联交易的议案》	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

可以 不可以