GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 17, 2016

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-55 债券代码：112207 债券简称：14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）

• 2016年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、法规、规章和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）14：50。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2016年7月4日9：30～11：30，13：00～15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月3日15： 00至2016年7月4日15：00期间的任意时间。

公司将在2016年6月28日发布《关于召开2016年第四次临时股东 大会的提示性公告》。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

6、出席对象：

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1

（1）截止2016 年6 月27 日下午深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

7、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1 号 锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	议案一 《关于增补董事的议案》	否

2、披露情况：

上述议案详见公司于2016 年6 月18 日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董 事会第十三次（临时）会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份 证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委 托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法 人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

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2

• 2、登记时间：2016 年6 月29 日、6 月30 日上午9:00 至下午

• 17:00。

3、登记地点：清远市新城八号区方正二街1 号锦龙大厦十楼董 事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程 如下：

• （一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360712。

• 2、投票简称：锦龙投票。

• 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于增补董事的议案》	1.00
本次临时股东大会不设总议案。

• （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年7 月4 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月3 日（现场股 东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年7 月4 日（现 场股东大会召开当日）下午15：00。

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3

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统，根据页面提示进行投票。

五、其他事项

1、与会股东交通、食宿费自理

2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号十楼

邮政编码：511518

联系人：罗序浩

电话：0763-3369393 传真：0763-3362693

电子邮箱：jlgf000712@163.com

六、备查文件

公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一六年六月十七日

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4

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有 限公司2016年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见
议案1	《关于增补董事的议案》	□同意 □反对 □弃权

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