GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 9, 2016

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-26 债券代码：112207 债券简称：14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）

• 2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第二 次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2016年3月25日（星期五）14：50。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2016年3月25日9：30～11：30，13：00～15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年3月24日15： 00至2016年3月25日15：00期间的任意时间。

公司将在2016年3月21日发布《关于召开2016年第二次临时股东 大会的提示性公告》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开。

• 6、投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交

• 易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表 决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

• 7、出席对象：

• （1）截止2016 年3 月18 日下午深圳证券交易所收市时，在中

• 国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1 号

• 锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	议案一 《关于参与出资设立保险公司的议案》	否

2、披露情况：

上述议案详见公司于2016 年3 月10 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董 事会第八次会议决议公告》、《关于参与出资设立保险公司的公告》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份

• 证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委 托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法 人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

• 2、登记时间：2016 年3 月22 日、3 月23 日上午9:00 至下午

• 17:00。

• 3、登记地点：清远市新城八号区方正二街1 号锦龙大厦十楼董

• 事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程 如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360712。

• 2、投票简称：锦龙投票。

• 3、投票时间：2016 年3 月25 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票： （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

• 栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• （1）在投票当日，“锦龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案1。本次临时股东大会不设总议案。

股东大会议案及对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	《关于参与出资设立保险公司的议案》	1.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年3 月24 日（现场 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年3 月25 日 （现场股东大会召开当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码；申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统，根据页面提示进行投票。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单。

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

• 申报为准。

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投

• 票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登录深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查 询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业 部查询。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

• 5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程另行通知。

五、其他事项

• 1、与会股东交通、食宿费自理

• 2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号十楼

邮政编码：511518

联系人：罗序浩

电话：0763-3369393

传真：0763-3362693

六、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一六年三月九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙 发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托方(签字或盖章)： 委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码： 委托方持股数： 委托方股东帐号： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见
议案1	《关于参与出资设立保险公司的议案》	□同意 □反对 □弃权

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7