GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 3, 2016

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-06 债券代码：112207 债券简称：14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）

• 2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、法规、规章和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2016年1月20日（星期三）14：30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2016年1月20日9：30～11：30，13：00～15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月19日15： 00至2016年1月20日15：00期间的任意时间。

公司将在2016年1月14日发布《关于召开2016年第一次临时股东 大会的提示性公告》。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

• 6、投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交

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易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表 决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截止2016 年1 月13 日下午深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1 号 锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	议案一 《关于终止公司前次非公开发行股票事项的 议案》	是
2	议案二 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是
3	议案三 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	是
4	议案四 《关于公司非公开发行股票方案（修订稿） 的议案》	是
	1、发行股票的种类和面值	是
	2、发行方式及发行时间	是
	3、发行对象和认购方式	是
	4、定价基准日及发行价格	是
	5、发行数量	是
	6、本次发行股票的限售期	是
	7、上市地点	是

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	8、募集资金金额及用途	是
	9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	是
	10、本次非公开发行决议的有效期	是
5	议案五 《公司非公开发行股票预案（修订稿）》	是
6	议案六 《本次非公开发行股票募集资金使用的可行 性分析报告（修订稿）》	否
7	议案七 《关于公司与发行对象重新签署附条件生效 的非公开发行股份认购协议的议案》	是
	1、《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司重新 签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	是
	2、《关于公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限 合伙）重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协 议的议案》	是
	3、《关于公司与东莞市雁裕实业投资有限公司重新签 署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	是
	4、《关于公司与利得资本管理有限公司重新签署附条 件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	是
	5、《关于公司与上海丰煜投资有限公司重新签署附条 件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	是
8	议案八 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》	是
9	议案九 《关于公司前次募集资金使用情况报告》	否
10	议案十 《关于豁免东莞市新世纪科教拓展有限公司 以要约方式增持公司股份的议案》	是
11	议案十一 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案》	否
12	议案十二 《关于公司参与中山证券有限责任公司增 资并签订相关增资协议的议案》	是

上述第1、3、4、5、7.1、7.2、8、10 项议案为涉及关联交易的 议案，关联股东东莞市新世纪科教拓展有限公司和杨志茂先生已承诺 在本次股东大会上回避对上述第1、3、4、5、7.1、8、10 项议案的 表决。

2、披露情况：

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上述各议案详见公司于2016 年1 月4 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届 董事会第六次（临时）会议决议公告》、《非公开发行股票预案（修订 稿）》等相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份 证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委 托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法 人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2、登记时间：2016 年1 月14 日、1 月15 日上午9:00 至下午 17:00。

3、登记地点：清远市新城八号区方正二街1 号锦龙大厦十楼董 事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程 如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360712。

• 2、投票简称：锦龙投票。

• 3、投票时间：2016 年1 月20 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表 总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。议案4、 议案7 为逐项表决的议案，4.00 元代表对议案4 下全部10 个子议案 进行表决，4.01 元代表议案4 中子议案①，4.02 元代表议案4 中子 议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申 报价格为100.00 元。

股东大会议案及对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	全部下述十二个议案	100.00
议案1	《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》	1.00
议案2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00
议案3	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	3.00
议案4	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	4.00
议案4 子议案	1、发行股票的种类和面值	4.01
	2、发行方式及发行时间	4.02
	3、发行对象和认购方式	4.03
	4、定价基准日及发行价格	4.04
	5、发行数量	4.05
	6、本次发行股票的限售期	4.06
	7、上市地点	4.07
	8、募集资金金额及用途	4.08
	9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	4.09
	10、本次非公开发行决议的有效期	4.10
议案5	《公司非公开发行股票预案（修订稿）》	5.00
议案6	《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告（修订稿）》	6.00

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议案7	《关于公司与发行对象重新签署附条件生效的非公开 发行股份认购协议的议案》	7.00
议案7 子议案	1、《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司重新签 署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	7.01
	2、《关于公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合 伙）重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的 议案》	7.02
	3、《关于公司与东莞市雁裕实业投资有限公司重新签署 附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	7.03
	4、《关于公司与利得资本管理有限公司重新签署附条件 生效的非公开发行股份认购协议的议案》	7.04
	5、《关于公司与上海丰煜投资有限公司重新签署附条件 生效的非公开发行股份认购协议的议案》	7.05
议案8	《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》	8.00
议案9	《关于公司前次募集资金使用情况报告》	9.00
议案10	《关于豁免东莞市新世纪科教拓展有限公司以要约方 式增持公司股份的议案》	10.00
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》	11.00
议案12	《关于公司参与中山证券有限责任公司增资并签订相 关增资协议的议案》	12.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

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以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统将 作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年1 月19 日（现场 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年1 月20 日 （现场股东大会召开当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码；申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统，根据页面提示进行投票。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单。

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

• 申报为准。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投 票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登录深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查 询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业 部查询。

• 5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

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股东大会的进程另行通知。

五、其他事项

1、与会股东交通、食宿费自理

2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号十楼 邮政编码：511518 联系人：罗序浩 电话：0763-3369393 传真：0763-3362693

六、备查文件

公司第七届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一六年一月四日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有 限公司2016年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码： 委托方持股数： 委托方股东帐号： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见
总议案	全部下述十二个议案	□同意 □反对 □弃权
议案1	《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案3	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案4	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案4 子议案	1、发行股票的种类和面值	□同意 □反对 □弃权
	2、发行方式及发行时间	□同意□反对□弃权
	3、发行对象和认购方式	□同意□反对□弃权
	4、定价基准日及发行价格	□同意□反对□弃权
	5、发行数量	□同意□反对□弃权
	6、本次发行股票的限售期	□同意□反对□弃权
	7、上市地点	□同意□反对□弃权
	8、募集资金金额及用途	□同意□反对□弃权
	9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	□同意□反对□弃权
	10、本次非公开发行决议的有效期	□同意□反对□弃权
议案5	《公司非公开发行股票预案（修订稿）》	□同意 □反对 □弃权
议案6	《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿）》	□同意 □反对 □弃权
议案7	《关于公司与发行对象重新签署附条件生效的非公开发 行股份认购协议的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案7 子议案	1、《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司重新签 署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	□同意 □反对 □弃权

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	2、《关于公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合 伙）重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的 议案》	□同意 □反对 □弃权
	3、《关于公司与东莞市雁裕实业投资有限公司重新签署 附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	□同意 □反对 □弃权
	4、《关于公司与利得资本管理有限公司重新签署附条件 生效的非公开发行股份认购协议的议案》	□同意 □反对 □弃权
	5、《关于公司与上海丰煜投资有限公司重新签署附条件 生效的非公开发行股份认购协议的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案8	《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案9	《关于公司前次募集资金使用情况报告》	□同意 □反对 □弃权
议案10	《关于豁免东莞市新世纪科教拓展有限公司以要约方式 增持公司股份的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案12	《关于公司参与中山证券有限责任公司增资并签订相关 增资协议的议案》	□同意 □反对 □弃权

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