GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 20, 2014

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-47

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）将于 2014 年7 月7 日（星期一）召开2014 年第二次临时股东大会，2014 年第二次临时股东大会召开的具体情况如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2014

• 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。

• 3、召开时间：2014年7月7日（星期一）上午10：00，时间半天。

• 4、会议召开地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

• 会议室。

• 5、召开方式：现场投票。

• 6、出席对象：

• （1）截止2014年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证

• 券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；股 权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

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（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的顾问律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、议案名称

议案 序号	审议事项
1	《关于收购中山证券有限责任公司4.43%股权的议案》
2	《关于公司向中国金谷国际信托有限公司申请贷款人民币 4.5亿元的议案》
3	《关于选举独立董事的议案》

2、披露情况：

上述议案本公司已于2014年6月21日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的 公司《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《关于收购资产的公 告》中披露。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证 明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托 代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法 人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

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2、登记时间：2014年7月3日、7月4日上午9:00至下午17:00。

• 3、登记地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事

• 会办公室。

四、其它事项

• 1、与会股东交通、食宿费自理

2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号十楼

邮政编码：511518

联系人：温尚辉

电话：0763-3369393 传真：0763-3362693

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一四年六月二十日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有 限公司2014年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号： 受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案名称	表决意见
1	《关于收购中山证券有限责任公司4.43%股权的议案》	□同意 □反对 □弃权
2	《关于公司向中国金谷国际信托有限公司申请贷款人 民币4.5亿元的议案》	□同意 □反对 □弃权
3	《关于选举独立董事的议案》	□同意 □反对 □弃权

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