GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 16, 2013

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2013-25

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2013年5月8日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东锦龙发展股份有限公司关于 召开2013年第一次临时股东大会的通知》。公司2013年第一次临时股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向 社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证 券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会通知提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。公司董 事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年5月23日（星期四）14：30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2013 年5 月23 日9：30～11：30，13：00～15：00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013 年5 月22 日15：00 至2013 年5 月23 日15：00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦 六楼会议室。

5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交 易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表 决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象：

• （1）截止2013年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证

• 券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表； 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委

• 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的顾问律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、议案名称

议案 序号	审议事项
1	《关于公司重大资产购买方案的议案》
	1.1 重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
	1.2 定价依据与交易价格
	1.3 交易标的过渡期间损益的归属
	1.4 交易标的权属转移
	2

	1.5 决议有效期
2	《公司重大资产购买报告书（草案）》
3	《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让合同>的议案》
4	《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定>第四条之规定的议案》
5	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的 议案》
7	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

2、披露情况：

（1）上述议案1、3、4、5、6的详细情况请查阅本公司于2013 年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公司《第六届董事会第五次（临 时）会议决议公告》；

（2）上述议案2、7的详细情况请查阅本公司于2013年5月8日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的公司《第六届董事会第九次会议决议公 告》和《公司重大资产购买报告书（草案）》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证 明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托 代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法 人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2、登记时间：2013年5月20日、5月21日上午9:00至下午17:00。

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• 3、登记地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事

• 会办公室。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

采取交易系统进行网络投票的程序比照深圳证券交易所买入股 票操作，具体如下：

1、投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2013年5月23

日9:30～11:30，13:00～15:00。

• 2、投票代码与投票简称：

投票代码：360712 投票简称：锦龙投票

• 3、在投票当日，锦龙投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 4、具体投票程序：

• （1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代 表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的 子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股

东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部下述七个议案	100.00
1	《关于公司重大资产购买方案的议案》	1.00
	1.1 重大资产购买的方式、交易标的与交易对方	1.01
	1.2 定价依据与交易价格	1.02
	1.3 交易标的过渡期间损益的归属	1.03
	1.4 交易标的权属转移	1.04
	1.5决议有效期	1.05
2	《公司重大资产购买报告书（草案）》	2.00

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3	《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让合 同>的议案》	3.00
4	《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议 案》	4.00
5	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 性的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产 购买相关事宜的议案》	6.00
7	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》	7.00

注：对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表 达相同意见的一次性表决；议案1含有5个议项，对 1.00 进行投票视 为对议案1全部议项表达相同意见。股东通过网络投票系统对总议案 和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：若股东先对 某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若股东先对总议案 投票表决，再对某议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）在“委托股数”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股 代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）确认投票委托完成。

5、注意事项：

（1）对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

（2）不符合上述要求的表决将作为无效申报，视为未参与投票；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登录深圳证券

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交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司 营业部查询。

五、采用互联网投票的投票程序

本公司股东在登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投 票。

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密 码激活指令在上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如果服务 密码激活指令在上午11:30之后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网 http://wltp.cninfo.com.cn 进行网络投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月22 日15:00至2013年5月23日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 会议的进程另行通知。

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六、网络投票其他注意事项

股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行 投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股 东总数的计算；对于该股东未进行投票的其他议案，视为弃权。

七、其它事项

1、与会股东交通、食宿费自理

2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号十楼

邮政编码：511518

联系人：温尚辉

电话：0763-3369393 传真：0763-3362693 特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一三年五月十七日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展

股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司重大资产购买方案的议案》	□同意 □反对 □弃权
	1.1 重大资产购买的方式、交易标的与交易对方	□同意 □反对 □弃权
	1.2 定价依据与交易价格	□同意 □反对 □弃权
	1.3 交易标的过渡期间损益的归属	□同意 □反对 □弃权
	1.4 交易标的权属转移	□同意 □反对 □弃权
	1.5 决议有效期	□同意 □反对 □弃权
2	《公司重大资产购买报告书（草案）》	□同意 □反对 □弃权
3	《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让合同> 的议案》	□同意 □反对 □弃权
4	《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司	□同意 □反对 □弃权

	重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议 案》
5	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 议案》	□同意 □反对 □弃权
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资 产购买相关事宜的议案》	□同意 □反对 □弃权
7	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》	□同意 □反对 □弃权

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