GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 9, 2012

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2012-49

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司将于2012 年11 月26 日（星期一） 召开2012 年第二次临时股东大会，股东大会召开的具体情况如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。公司董 事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。

• 3、召开时间：2012年11月26日（星期一）上午10：00

• 4、召开地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议

室

• 5、召开方式：现场投票

• 6、出席对象：

• （1）截止2012年11月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国

• 证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表； 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委

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• 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的顾问律师；

• （4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、议案名称

（1）议案一《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

（2）议案二《关于为控股子公司清远市自来水有限责任公司的贷款提 供连带责任担保的议案》

2、披露情况：

上述议案一的详细情况请查阅本公司于2012年6月26日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公司《第六届董事会第一次会议决议公告》和公司《未来三 年股东回报规划（2012年-2014年）》；议案二的详细情况请查阅本公司 于2012年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊 登和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公司《第六届董事会第 三次会议决议公告》和公司《对控股子公司担保公告》。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证 明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托 代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法

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人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

• 2、登记时间：2012年11月22日、11月23日上午9:00至下午17:00。

• 3、登记地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼董事

• 会办公室。

外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为 准）。

四、其它事项

• 1、与会股东交通、食宿费自理

2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号六楼 邮政编码：511518

联系人：温尚辉

电话：0763-3369393

传真：0763-3362693

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一二年十一月九日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展

股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案名称	表决意见
《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》	□同意 □反对 □弃权
《关于为控股子公司清远市自来水有限责任公司 的贷款提供连带责任担保的议案》	□同意 □反对 □弃权

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