GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 14, 2009

证券代码： 000712 证券简称：锦龙股份 公告编号： 2009-02

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负。

广东锦龙发展股份有限公司将于 2009 年 2 月 6 日召开 2009 年第 一次临时股东大会，股东大会召开的具体情况如下：

（一）召开会议基本情况

1、召开时间：2009年2月6日（星期五）下午3点，时间半天。 网络投票时间为：2009 年 2 月 5 日－2009 年 2 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 － － 为：2009 年 2 月 6 日 9：30 11：30，13：00 15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 2 月 5 日 15： 00 至 2009 年 2 月 6 日 16：00 期间的任意时间。

2、召开地点：公司总部六楼会议室

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选

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择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第 一次投票为准。

5、出席对象：

（1）截止2009年2月3日深圳证券交易所收市后在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

（2）公司董事、监事及其它高级管理人员；

（3）公司聘请的顾问律师；

（4）其他相关人员。

（二）会议审议事项

序号	议案名称
议案一	广东锦龙发展股份有限公司合计收购东莞证券40％股权 的议案
议案二	广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
	1、《本次重大资产购买交易方式、交易标的和交易对方》；
	2、《本次重大资产购买交易价格》
	3、《本次重大资产购买交易定价依据》
	4、《本次重大资产购买相关资产自定价基准日至交割日 期间损益的归属》
	5、《本次重大资产购买相关资产办理权属转移的合同义 务和违约责任》
	6、《本次重大资产购买股东会决议的有效期》
议案三	公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产购买的

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	相关事宜的议案
议案四	变更公司注册地的议案
议案五	更换公司2008年度财务审计机构的议案

其中上述议案一、议案二、议案三须经公司股东大会参与投票的 股东所持表决权的三分之二以上通过，并报中国证券监督管理委员会 核准后实施。

2、披露情况：

上述议案的详细情况请查阅2009年1月 日《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发 布的公司《重大资产购买报告书（草案）》以及本公司第四届董事会 第二十九次会议决议公告。

(三)现场股东大会会议登记方法

法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定 代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身 份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席 者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权。拟出席 会议的股东或股东代表请于2009年2月4日、2月5日上午9:00至下午 4:00、2月6日上午9：00至11：30到公司办理登记手续。外地股东可 先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日 登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(四) 参与网络投票股东的身份认证与投票程序

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１、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年2月 6日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2009年2月5日15：00～2009年2月6日16：00的任 意时间。

２、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司 股东可以通过深交所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票。

• （1）采用交易系统投票的程序

• ①投票代码与投票简称

投票代码：360712，股票简称：锦龙投票

• ②具体程序

ａ、买卖方向为买入投票；

ｂ、在“委托价格”项下填报相关股东会议事项序号，100.00元代

表总议案，1．00元代表议案一，2．00元代表议案二，依此类推。每

一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案名称	对应申报价
总议案	表示对以下议案一、议案二、议案三、议案 四、议案五所有议案统一表决	100.00
议案一	公司合计收购东莞证券40％股权的议案	1.00
议案二	《广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买 报告书》	2.00

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1	《本次重大资产购买交易方式、交易标的和 交易对方》；	2.01
2	《本次重大资产购买交易价格》	2.02
3	《本次重大资产购买交易定价依据》	2.03
4	《本次重大资产购买相关资产自定价基准日 至交割日期间损益的归属》	2.04
5	《本次重大资产购买相关资产办理权属转移 的合同义务和违约责任》	2.05
6	《本次重大资产购买股东会决议的有效期》	2.06
议案三	公司股东大会授权董事会负责处理本次重大 资产购买的相关事宜的议案	3．00
议案四	变更公司注册地的议案	4．00
议案五	关于更换公司2008年度财务审计机构的议案	5．00

注：对于“议案二”中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对

“议案二”中的全部子议案进行表决，2.01 元代表“议案一”中的

子议案（1），2.02 元代表“议案二”中的子议案（2），依此类推。

ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

ｄ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次 申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统 计。

（２）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数 字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“ 姓 ” “ ” “ ” － 名 、 证券帐户号 、 身份证号 等资料，设置6 8位的服务密码；

如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

买入证券	买入价格	买入股数
360712	1元	4位数字的“激活校验码”

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密 码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
360712	2元	大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。咨询电话：0755-83239016。

• ②股东根据服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，

• 进行互联网投票系统投票。

（五）计票规则

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在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五中的 一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至五 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案 的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一 至五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为 准。“议案二”及其6个子议案的计票规则依此类推。

（六）投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部 查询。

(七)其它事项

1、与会股东交通、食宿费自理

2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城方正二街1号广东锦龙发展股份有 限公司董事会秘书办公室

邮政编码：511518 联系人：王子刚、温尚辉 电话：0763-3369393 传真：0763-3362693

特此公告。

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广东锦龙发展股份有限公司董事会 二○○九年一月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙 发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托方(盖章)： 委托方身份证号码： 委托方持股数： 委托方股东帐号： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 受托日期：

（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

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