GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 2, 2008

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2008-36

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 广东锦龙发展股份有限公司将于 2008 年 12 月 18 日召开 2008 年

• 第一次临时股东大会，股东大会召开的具体情况如下：

• （一）召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008年12月18日（星期四）上午10:00，时间半天

• 2、召开地点：公司总部六楼会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• (1)截止2008年12月12日深圳证券交易所收市后在中国证券登记

结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

• (2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

• (3)公司聘请的顾问律师；

• (4)其他相关人员。

（二）会议审议事项

1、议案内容：

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（1）关于转让东莞市金舜房地产投资有限公司51%股权的议案； （2）关于转让清远市锦龙正达置业有限公司51%股权的议案。 2、披露情况：

上述议案的详细情况请查阅2008年12月3日《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发 布的本公司董事会关于出售资产暨关联交易的公告以及第四届董事 会第二十六次会议决议公告。

(三)股东大会会议登记方法

法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定 代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身 份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席 者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权。拟出席 会议的股东或股东代表请于2008年12月15日、12月16日、12月17日上 午9:00至下午4:00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式 办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体 股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

(四)其它事项

1、与会股东交通、食宿费自理

2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城方正二街1号广东锦龙发展股份有

限公司董事会秘书办公室

邮政编码：511518

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联系人：王子刚、温尚辉 电话：0763-3369393 传真：0763-3362693 特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○○八年十二月二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙 发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托方(盖章)： 委托方身份证号码： 委托方持股数： 委托方股东帐号： 受托人(签字)： 受托人身份证号码：

受托日期：

（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

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