GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 30, 2007

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2007-61

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司将于 2007 年 12 月 17 日召开 2007 年 第四次临时股东大会，公司 2007 年第四次临时股东大会召开的具体 情况如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007年12月17日（星期一）上午10:00，时间半天

• 2、召开地点：公司总部六楼会议室

3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

• (1)截止2007年12月10日深圳证券交易所收市后在中国证券登记

• 结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

  • (2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

(3)公司聘请的顾问律师；

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1、议案内容：

• （1）审议公司及控股子公司《关于转让清远冠富化纤厂有限公

1

司股权的议案》

（2）审议公司及控股子公司《关于转让清远华冠大酒店有限公 司股权的议案》

（3）审议公司《关于转让广州正信投资顾问有限公司 85%股权 的议案》

（4）审议《修改公司章程的议案》

（5）审议公司《关联交易制度》

（6）审议公司《募集资金管理制度》

（7）审议公司《专门委员会工作制度》

2、披露情况：

上述议案（1）、（2）的详细情况请查阅2007年8月21日《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《重大资产出 售暨关联交易报告书（草案）》以及2007年12月1日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的根据中国证监会反馈意见修正以后的公 司《重大资产出售暨关联交易报告书》；上述议案（3）、（4）、（5）、 （6）、（7）的详细情况请查阅2007年12月1日《证券时报》及在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《出售资产公告》等公告。

三、股东大会会议登记方法

法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定 代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身 份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席 者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委 托书见附件）。拟出席会议的股东或股东代表请于2007年12月12日、 12月13日、12月14日上午9:00至下午4:00到公司办理登记手续。外地 股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权

2

登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、其它事项

• 1、与会股东交通、食宿费自理

• 2、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城方正二街1号广东锦龙发展股份有 限公司董事会秘书办公室

邮政编码：511518

联系人：王子刚、温尚辉

电话：0763-3369393 传真：0763-3362693

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○○七年十一月三十日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙 发展股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并行使表决权。 委托方(盖章)： 委托方身份证号码： 委托方持股数： 委托方股东帐号： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 受托日期：

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