Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 5, 2021

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2021-063 债券代码：128079 债券简称：英联转债

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广东英联包装股份有限公司

关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，具体情况如下：

一、非公开发行 A 股股票事项概述

公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第四次会议并于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发 行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的 议案》等议案，根据上述会议决议，公司非公开发行 A 股股票（以下简称“非公 开”“本次发行”）的方案及股东大会授权董事会全权处理本次发行相关事宜的 有效期为自上述股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司 2020 年 8 月 18 日收到中国证监会于 2020 年 8 月 12 日出具的《关于核 准广东英联包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1764 号），核准公司本次非公开发行不超过 58,360,320 股新股，该批复自核准发行之 日起 12 个月内有效（即有效期至 2021 年 8 月 12 日）。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关 于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告号：2020-096）。

为保证本次发行的延续性和有效性，确保非公开有关事宜顺利推进，公司第 三届董事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东

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英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于广东英 联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事 宜有效期的议案》，决定将本次非公开方案股东大会决议及股东大会授权董事会 全权办理本次公司非公开相关事宜的有效期延长至中国证监会关于公司本次非 公开核准批文规定的十二个月有效期截止日（2021 年 8 月 12 日）。

二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因

公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，会同中介机构积极推进非 公开发行各项事宜。鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资 时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司整体经营 规划，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

三、 终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

目前公司日常生产经营情况正常，本次非公开发行 A 股股票事项主要是基于 资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，综合考虑内外部因素后做出的审慎 决策，不会对公司生产经营情况与可持续发展造成实质性影响，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止非公开发行股票的审议程序

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议 案》。根据公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年第一次临时股东大会对公 司董事会关于本次非公开发行股票的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多 变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司内外部各种因素，经审慎决策， 公司决定终止本次非公开发行股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。该事项相关议案审

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议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次终止本次非公开发行 A 股股票事项是公司 综合考虑市场情况，并结合公司实际经营情况作出的审慎决策，不会对公司的经 营活动产生实质影响。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法 规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。因此，我们同意终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十四次会议决议

• 2、第三届董事会第十三次会议决议

• 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年八月五日

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