Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2021-098 债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2021 年 12 月 16 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。 会议由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公 司管理层适时启动项目的议案》

饮料易开盖项目（一期）除涂布工序厂房及设备尚处于建设中，制盖工序主 体厂房和设备建设已经完成，饮料易开盖产能实现快速的增长，为了进一步满足 国内外不同客户的需求，提升现有装备的产能利用率水平，现阶段迫切需对属于 饮料易开盖项目（二期）生产线配套用的模具进行先行投资，以丰富的产品线应 对市场的需求，因此公司拟启动饮料易开盖项目（二期）建设，投资总金额 4.42 亿元（含铺底流动资金），并提请股东大会授权公司管理层根据市场开拓和需求

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变化情况，进行合理安排，科学评估，分阶段进行投资建设。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资建设英联股 份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的公告》（公告编号： 2021-100）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于新增 2021 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议

案》

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障授信融资事宜顺利进行， 公司为资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资新增不超过 3 亿元（含本数） 的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供 抵押担保等。实际担保的金额以金融机构与公司根据实际经营需要实际发生的担 保金额为准，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。公司独 立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2021 年度公 司为子公司申请授信提供担保额度的公告》（公告编号：2021-102）。

独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议

案》

为支持子公司的生产经营发展，公司决定根据扬州英联在生产经营和业务拓 展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币 3 亿元。资金来源包括 自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式）。

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本次增资少数股东不进行同比例增资，全部增资后扬州英联的注册资本将由现在 的 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。本次增资前，公司持有扬州英 联 95%股份，扬州英联为公司控股子公司；增资全部完成后，公司将持有扬州英 联 98%股份，其仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的公告》（公告编号：2021-103）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4 、审议通过《关于子公司搬迁相关安置费用的议案》

根据公司智能生产基地建设项目安排及饮料易开盖建设项目安排，将佛山宝 润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）部分生产线搬迁至扬州英联；将 广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）设备迁至汕头基地。根据以上 两个项目搬迁进展及未来安排，拟对佛山宝润、广东满贯人员进行分类安置。上 述两项搬迁工作涉及人员安置费用合计约 1,280 万元（具体金额以实际支付为准）， 占最近一期经审计归母净利润 16.49%。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 关于子公司搬迁相关安置费用的公告》（公告编号：2021-101）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股 东大会审议，并定于 2022 年 1 月 10 日（星期一）召开 2022 年第一次临时股东 大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-104）。

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

• 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月二十三日

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