Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2021-061 债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2021 年 7 月 30 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议 由董事长翁伟武先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票 事项的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

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• 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司 董事会

二〇二一年八月五日

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