GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Aug 20, 2019

广东依顿电子科技股份有限公司（2019）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-035

广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订 《公司章程》 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于公司变更注册资本事项

1、因限制性股票激励对象离职， 2019 年 1 月 24 日公司共回购注销限制性 股票 193,800 股，注销完成后公司股份总数由 997,778,478 股变更至 997,584,678 股。公司注册资本由人民币 997,778,478 元变更至 997,584,678 元。（详情见公 司 2019 年 1 月 24 日披露的公告编号：临 2019-002）。

2、公司股票期权激励计划第二期股票期权于 2018 年 8 月 27 日起开始进行 自主行权，截至 2019 年 3 月 31 日，公司 2016 年股权激励计划第二个行权期累 计行权且完成股份过户登记 133,143 股，公司总股本由 997,584,678 股增加至 997,717,821 股，公司注册资本由人民币 997,584,678 元增加至 997,717,821 元。 （详情见公司 2019 年 4 月 2 日披露的公告编号：临 2019-003）

3、因限制性股票激励对象离职等原因， 2019 年 7 月 5 日公司共回购注销 限制性股票 114,000 股，注销完成后公司股份总数由 997,717,821 股变更至 997,603,821 股。公司注册资本由人民币 997,717,821 元变更至 997,603,821 元。 （详情见公司 2019 年 7 月 3 日披露的公告编号：临 2019-029）。

二、公司修订公司章程情况

鉴于公司对 2016 年股权激励计划中部分限制性股票进行回购注销及存在股 票期权行权情况，公司总股本由 997,778,478 股变更为 997,603,821 股，公司注册 资本由人民币 997,778,478 元变更至 997,603,821 元，因此对公司章程中有关注册 资本及公司股份总数的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前：	拟修订后：
第六条 公司注册资本为人民币99,777.8478 万元。	第六条 公司注册资本为人民币99760.3821 万元。
第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

1

广东依顿电子科技股份有限公司（2019）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

99,777.8478 万股，均为普通股。 99760.3821 万股，均为普通股。 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议通过方可实施。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 21 日

2