GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2018

Sep 19, 2018

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2018-057

广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订 《公司章程》 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于公司变更注册资本事项

1、公司股票期权激励计划第一期股票期权于 2017 年 7 月 5 日起开始进行自 主行权，截至 2017 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记 1,374,283 股， 公司总股本由 996,651,600 股增加至 998,025,883 股，公司注册资本由人民币 996,651,600 元增加至 998,025,883 元。（详情见公司 2017 年 10 月 10 日及 2018

年 1 月 3 日披露的公告编号：临 2017-044、临 2018-001）。

2、因限制性股票激励对象离职等原因，2018 年 1 月 9 日公司共回购注销限 制性股票 308,400 股，注销完成后公司股份总数由 998,025,883 股变更至 997,717,483 股，公司注册资本由人民币 998,025,883 元变更至 997,717,483 元。

（详情见公司 2018 年 1 月 9 日披露的公告编号：临 2018-003）。

3、公司股票期权激励计划第一期股票期权于 2017 年 7 月 5 日起开始进行自 主行权，有效期至 2018 年 5 月 30 日，2018 年 1 月 1 日至 5 月 30 日期间累计行 权且完成股份过户登记 123,395 股，公司总股本由 997,717,483 股增加至 997,840,878 股。公司注册资本由人民币 997,717,483 元增加至 997,840,878 元。

（详情见公司 2018 年 6 月 5 日披露的公告编号：临 2018-031）。

4、因限制性股票激励对象离职， 2018 年 7 月 17 日公司共回购注销限制性 股票 62,400 股，注销完成后公司股份总数由 997,840,878 股变更至 997,778,478 股。公司注册资本由人民币 997,840,878 元变更至 997,778,478 元。（详情见公 司 2018 年 7 月 17 日披露的公告编号：临 2018-039）。

二、公司修订公司章程情况

鉴于公司对 2016 年股权激励计划中部分限制性股票进行回购注销及存在股 票期权行权情况，公司总股本由 996,651,600 股变更为 997,778,478 股，公司注册

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广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

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资本由人民币 996,651,600 元变更至 997,778,478 元，因此对公司章程中有关注册 资本及公司股份总数的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前：	拟修订后：
第六条 公司注册资本为人民币 99,665.16 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 99,777.8478 万元。
第十九条 公司股份总数为 99,665.16 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 99,777.8478 万股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议通过方可实施。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 9 月 20 日

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